ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ГК "БАЗИС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания с возможностью заочного голосования Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» имелся, в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» из 11 избранных.
Результаты голосования:
по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту в новой редакции»:
«ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям»:
«ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции»:
«ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции»:
«ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества»:
«ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 10 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке совершения операций с финансовыми инструментами Общества»:
«ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 11 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества»:
«ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 12 повестки дня «Об утверждении дивидендной политики Общества»:
«ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 13 повестки дня «Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг Общества»:
«ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить Положение о комитете Совета директоров Общества по аудиту в редакции №2 (Приложение 1).
Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить Положение о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям (Приложение 2).
Решение по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции №2 (Приложение 3).
Решение по вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции №2 (Приложение 4).
Решение по вопросу № 9 повестки дня:
Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в редакции (Приложение 5).
Решение по вопросу № 10 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке совершения операций с финансовыми инструментами Общества (Приложение 6).
Решение по вопросу № 11 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации в редакции (Приложение 7).
Решение по вопросу № 12 повестки дня:
Утвердить дивидендную политику Общества (Приложение 8).
Решение по вопросу № 13 повестки дня:
Утвердить изменения в проспект ценных бумаг Общества, зарегистрированный Банком России 07.11.2025 (регистрационный номер выпуска 1-01-36413-N) согласно проекту изменений Приложение 9.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.11.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.11.2025, протокол № 10/2025.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ГК "БАЗИС" (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025)
Л.В. Львова
3.2. Дата 24.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия