ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 681000, Хабаровский кр., г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700514605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2703000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30661-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений по повестке дня заседания Совета директоров: число членов Совета директоров, приславших бюллетени для голосования, составляет 6 (шесть) членов действующего состава Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам «о принятии решений»:
«ЗА»: 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ»: 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) голосов по всем вопросам повестки дня.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. 1) Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2) Утвердить заключение о крупной сделке согласно приложению.
2.3.2. Предложить общему собранию акционеров ПАО «АСЗ» принять решение о последующем одобрении заключенной крупной сделки, Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», одобренному общим собранием акционеров (протокол от 15 января 2025 г. б/н) на следующих условиях:
Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
2.3.3. В целях реализации акционерами ПАО «АСЗ» права требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «АСЗ» определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «АСЗ» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей в размере 157 (Сто пятьдесят семь) рублей 38 копеек.
2.3.4. Провести внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров ПАО «АСЗ».
Определить:
способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «АСЗ» – заочное голосование;
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования ПАО «АСЗ»: 29 декабря 2025;
адрес (адреса), по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.1, ПАО «АСЗ», счетная комиссия;
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.», счетная комиссия;
способ подписания заполненных бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств имеется: лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, обеспечена возможность участия в голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте регистратора в Личном кабинете акционера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://lk.rrost.ru.
Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: бесплатное мобильное приложение Акционер.onlain на платформах iOS и Android. Доступ в мобильное приложение Акционер.onlain осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.
Подробная информация о сервисе «Личный кабинет акционера» и возможностях его подключения размещена на сайте регистратора (раздел «Акционерам», подраздел «Личный кабинет акционера») по адресу: http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/.
2.3.5. Установить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «АСЗ»: 5 декабря 2025 г.
2.3.6. Утвердить повестку дня заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:
Вопрос № 1: Одобрение крупной сделки.
2.3.7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» и направления бюллетеней для голосования: направить сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «АСЗ» и бюллетени для голосования регистрируемым почтовым отправлением не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.
2.3.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:
заключение о крупной сделке;
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
расчет стоимости чистых активов за последний завершенный отчетный период;
выписка из протокола заседания Совета директоров об определении цены (денежной оценки) имущества, определении цены выкупа акций;
проекты решений заочного голосования общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 8 декабря 2025 г. по 28 декабря 2025 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местонахождению общества, или в личном кабинете акционера.
Указанную(ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www. amurshipyard.ru.
Также по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.3.9. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» согласно приложению.
2.3.10. Назначить секретарем общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» - Оконешникову Елену Анатольевну.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 ноября 2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября № 9/2025-2026.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F, дата гос. регистрации выпуска ценных ата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 30.01.2023 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.В. Боровский
3.2. Дата 26.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия