ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Томскпромстройбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 9.

Направлено членам Совета директоров 9 бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 ноября 2025 года.

В установленный срок получено 9 бюллетеней для голосования.

Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования по 1 вопросу:

«За» –7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 7 голосами.

Итоги голосования по 2 вопросу:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 7 голосами.

Итоги голосования по 3 вопросу:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 7 голосами.

Итоги голосования по 4 вопросу:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 7 голосами.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров, кроме члена Совета директоров заинтересованного в совершении сделки и единоличного исполнительного органа.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1:

Об одобрении заключения ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» кредитного договора.

Решили:

1.1 Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» кредитного договора в размере 45 000 тыс.руб. сроком пользования 36 месяцев, с установлением плавающей процентной ставки, которая определяется как ключевая ставка, установленная Банком России, увеличенная на 2 процента годовых, 45 тыс. руб. - плата за открытие и ведение ссудного счета

По вопросу 2:

Об одобрении заключения ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» договора об ипотеке (залоге недвижимости).

Решили:

2.1. Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» договора об ипотеке (залоге недвижимости) в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» в отношении следующих объектов недвижимости:

• нежилое здание, количество этажей – 5, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 70:21:0100036:481, площадью 1 790,6 кв. м., место нахождения: Томская область, г. Томск, ул. Мельничная, д. 40, строение 5, залоговой стоимостью 122 928 400 руб.;

• земельный участок, кадастровый номер: 70:21:0100036:96, площадью 903+/-10.52 кв. м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., г. Томск, ул. Мельничная, д. 40 стр.5, залоговой стоимостью 1 701 500 руб.

По вопросу 3:

Об одобрении заключения ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» договора о залоге имущества.

Решили:

3.1. Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» договора о залоге имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» в отношении следующего имущества:

• Грузовой тягач седельный SCANIA G400LA4X2HNA, 2015 года выпуска, идентификационный номер VIN YS2G4X20002108852, тип двигателя – дизельный, модель номер двигателя DC13 103L01 6865395, шасси (рама) - YS2G4X20002108852, кузов (номер) – отсутствует, цвет – красный, государственный регистрационный знак Е080УК70. Право собственности залогодателя на заложенное имущество подтверждается следующими документами: паспортом транспортного средства 78 УУ 737214 от 20.02.2015, свидетельством о регистрации транспортного средства 9901 962034 от 30.05.2018., залоговой стоимостью 1 980 000 руб.;

• Грузовой тягач седельный SCANIA G400LA4X2HNA, 2017 года выпуска, идентификационный номер VIN YS2G4X20005491419, тип двигателя – дизельный, модель номер двигателя DC13 103 L01 7051957, шасси (рама) - YS2G4X20005491419, кузов (номер) – отсутствует, цвет – синий, государственный регистрационный знак К068ХК70. Право собственности залогодателя на заложенное имущество подтверждается следующими документами: паспортом транспортного средства 78 УХ 384622 от 26.11.2017, свидетельством о регистрации транспортного средства 9936 176686 от 29.06.2021., залоговой стоимостью 2 961 000 руб.;

• Грузовой тягач седельный SCANIA G440LA4X2HNA, 2017 года выпуска, идентификационный номер VIN 9BSG4X20003918188, тип двигателя – дизельный, модель номер двигателя DC13 112 L01 8307839, шасси (рама) - 9BSG4X20003918188, кузов (номер) – отсутствует, цвет – синий, государственный регистрационный знак К540УА70. Право собственности залогодателя на заложенное имущество подтверждается следующими документами: паспортом транспортного средства 78 УХ 408271 от 02.02.2018, свидетельством о регистрации транспортного средства 9937 755035 от 26.11.2021., залоговой стоимостью 2 996 000 руб.;

• Грузовой тягач седельный MAN TGS 26.440 6X4 BLS, 2021 года выпуска, идентификационный номер VIN WMA30SZZ4MP161266, тип двигателя – четырехтактный дизель, модель номер двигателя 50559641045972, шасси (рама) - WMA30SZZ4MP161266, кузов (номер) – отсутствует, цвет – белый, государственный регистрационный знак Е433КО70. Право собственности залогодателя на заложенное имущество подтверждается следующими документами: выпиской из электронного паспорта транспортного средства 164302020998720 от 02.03.2021, свидетельством о регистрации транспортного средства 9965 404372 от 12.07.2024., залоговой стоимостью 5 946 400 руб.

По вопросу 4:

Об одобрении заключения ПАО «Томскпромстройбанк» с ООО «Вороновское» договора поручительства.

Решили:

4.1. Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с ООО «Вороновское» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 25.11.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 25.11.2025, № 12.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Н.Ю. КАЙДАШ

3.2. Дата 26.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru