ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Банк ЗЕНИТ - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»*
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25 ноября 2025 года
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 25 ноября 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Дата проведения заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 01 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Повестка дня заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
1. Рассмотрение результатов финансовой деятельности Банка за 9 месяцев 2025 года и исполнения Стратегии. Прогноз результатов за 2025 год.
2. Утверждение бюджета ПАО Банк ЗЕНИТ на 2026 год, в том числе фонда оплаты труда ПАО Банк ЗЕНИТ.
3. Утверждение стратегической карты на 2026 год.
4. Утверждение карт КПЭ на 2026 год членов Правления Банка и работников в прямом подчинении Совета директоров.
5. О выполнении стратегической карты, КПЭ членами Правления, Корпоративным секретарем Банка за 9 месяцев 2025 года, начальником Службы внутреннего аудита за период 01.01.2025 – 10.11.2025.
6. О премировании работников ПАО Банк ЗЕНИТ за 2025 год: выплате первой части премии работникам ПАО Банк ЗЕНИТ. Об определении размера вознаграждения (премии) членов Правления, начальника Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Банка.
7. Рассмотрение отчета «Оценка эффективности системы оплаты труда ПАО Банк ЗЕНИТ» по результатам проведения независимой оценки системы оплаты труда.
8. Об установлении размеров вознаграждений Председателю Правления, членам Правления и Начальнику Службы внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ.
9. Утверждение изменений к Политике ПАО Банк ЗЕНИТ в области оплаты труда и изменений к Положению об оплате труда и премировании членов Правления и отдельных категорий работников ПАО Банк ЗЕНИТ.
10. Утверждение изменений к Порядку оценки деятельности исполнительных органов ПАО Банк ЗЕНИТ.
11. Утверждение изменений к Мотивационной программе для работников Службы внутреннего аудита, основанной на выполнении ключевых показателей эффективности.
12. Рассмотрение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ за III квартал 2025 года.
13. Утверждение актуализированного минимального набора сценариев в рамках процедур стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2026 год.
14. Утверждение Отчета о результатах стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2026 год.
15. Утверждение изменений к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2025 год.
16. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, включая риск-аппетит, на 2026 год.
17. Утверждение новой редакции Политики управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
18. Утверждение новой редакции Стратегии обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ.
19. Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
20. О перечне документов ВПОДК Банка, подлежащих актуализации в 2026 году.
21. Рассмотрение результатов оценки Службой внутреннего аудита эффективности системы управления рисками ПАО Банк ЗЕНИТ, включая результаты оценки эффективности выполнения процедур управления операционным риском.
22. Рассмотрение результатов внешней оценки СВА.
23. Утверждение годового плана работы Службы внутреннего аудита, включая ресурсный план, на 2026 год.
24. Утверждение бюджета (сметы) Службы внутреннего аудита (далее – СВА) на 2026 год и карты КПЭ начальника СВА на 2026 год.
25. Утверждение новой редакции Правил выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по управлению активами клиентов.
26. Об определении цены и о согласии на совершение сделок в 2026 году, в отношении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 26 ноября 2025 г. М.П.
*В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, вступивших в силу с 1 марта 2025 года, сообщение о существенном факте содержит информацию о проведении заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и его повестке дня.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия