ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ПИМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 14, стр. 2, этаж 3, помещ. I КОМНАТА 1А ОФИС 310
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746951869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702824562
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00532-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38150
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников: 25 ноября 2025 г.
Место проведения общего собрания участников: 115035 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 14, стр. 2, этаж 3, помещ. I комната 1А офис 310.
Время открытия заседания: 17 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 18 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров, составляет 100% от общего числа голосов участников. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председательствующего на заседании и Секретаря заседания.
2. Определение порядка ведения заседания общего собрания участников.
3. О реорганизации Общества в форме преобразования в акционерное общество.
4. О порядке и условиях преобразования Общества.
5. О порядке обмена долей участников Общества на акции АО «ПИМ».
6. Об избрании Совета директоров АО «ПИМ».
7. Об избрании Генерального директора АО «ПИМ».
8. Об утверждении устава АО «ПИМ».
9. О государственной регистрации АО «ПИМ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» –100%
«ПРОТИВ» – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0%
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим на заседании общего собрания участников Общества Чернова Евгения Александровича.
Избрать Секретарем заседания общего собрания участников Общества Сатановскую Ольгу Сергеевну.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» –100%
«ПРОТИВ» – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0%
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения заседания: решения по всем вопросам принимаются открытым голосованием; ведет заседание Председательствующий на заседании; протокол заседания ведет Секретарь заседания; решения, принятые на заседании общего собрания, оглашаются на заседании; подсчет голосов осуществляет Председательствующий на заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» –100%
«ПРОТИВ» – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0%
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Реорганизовать Общество в форме преобразования в АО «ПИМ», имеющее:
- полное фирменное наименование на русском языке – Акционерное общество «Помощь интернет-магазинам»;
- сокращенное фирменное наименование на русском языке – АО «ПИМ»;
- полное фирменное наименование Общества на английском языке: PimPay JSC;
и определить место нахождения АО «ПИМ»: город Москва.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» –100%
«ПРОТИВ» – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0%
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Осуществить преобразование Общества в АО «ПИМ» в следующем порядке и на следующих условиях:
- сформировать уставный капитал АО «ПИМ» в размере 1 051 533,14 (один миллион пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать три целых четырнадцать сотых) рубля, который состоит из 7 510 951 (семь миллионов пятьсот десять тысяч девятьсот пятьдесят одна) обыкновенной акции номинальной стоимостью 0,14 (ноль целых четырнадцать сотых) рубля каждая следующим образом:
• за счет уставного капитала Общества в размере 75 109,51 (семьдесят пять тысяч сто девять целых пятьдесят одна сотая) рубля, и
• за счет собственных средств Общества, а именно за счет средств нераспределенной прибыли в размере 976 423,63 (девятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать три целых шестьдесят три сотых) рубля.
- способ размещения обыкновенных акций АО «ПИМ»: обмен на акции создаваемого в результате преобразования АО «ПИМ» долей Участников в уставном капитале реорганизуемого в форме преобразования Общества.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» –100%
«ПРОТИВ» – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0%
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок обмена долей Участников на акции АО «ПИМ»:
Коэффициент обмена: каждая доля (часть доли) в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля обменивается на 1 (одну) обыкновенную акцию АО «ПИМ» номинальной стоимостью 0,14 (ноль целых четырнадцать сотых) рубля каждая.
Если при применении вышеуказанного коэффициента обмена расчетное количество акций, подлежащих размещению акционерам АО «ПИМ», выражается дробным числом, производится округление до целого количества акций по правилам математического округления (при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются).
Если при применении вышеуказанного коэффициента обмена расчетное количество акций, подлежащих размещению акционерам АО «ПИМ», становится меньше единицы, оно округляется до одной целой акции.
Таким образом, доли всех Участников совокупной номинальной стоимостью 75 109,51 (семьдесят пять тысяч сто девять целых пятьдесят одна сотая) рубля обмениваются на 7 510 951 (семь миллионов пятьсот десять тысяч девятьсот пятьдесят одна) обыкновенную акцию АО «ПИМ» совокупной номинальной стоимостью 1 051 533,14 (один миллион пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать три целых четырнадцать сотых) рубля.
Сумма превышения уставного капитала АО «ПИМ» над суммой уставного капитала Общества формируется за счет нераспределенной прибыли Общества в размере 976 423,63 (девятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать три целых шестьдесят три сотых) рубля.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» –100%
«ПРОТИВ» – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0%
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «ПИМ» в составе:
1. Кандидат 1;
2. Кандидат 2;
3. Кандидат 3;
4. Кандидат 4.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» –100%
«ПРОТИВ» – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0%
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Генеральным директором АО «ПИМ» Чернова Евгения Александровича.
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» –100%
«ПРОТИВ» – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0%
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить устав АО «ПИМ», создаваемого в результате преобразования Общества.
По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» –100%
«ПРОТИВ» – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0%
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
Поручить Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией АО «ПИМ», создаваемого в результате преобразования.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 25.11.2025 № 25/11/25-С.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Сатановская
3.2. Дата 26.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия