ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Нанософт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.11.2025;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.12.2025;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Годового плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нанософт» на 2026 год.
2. Рассмотрение и утверждение ключевых показателей эффективности («КПЭ») Генерального директора ПАО «Нанософт» (внесение изменений в ранее утверждённые КПЭ) и предложенного размера вознаграждения (постоянной и переменной части вознаграждения), выплачиваемого Генеральному директору Общества в 2025 году.
3. Рассмотрение и утверждение ключевых показателей эффективности («КПЭ») Генерального директора ПАО «Нанософт» и предложенного размера вознаграждения (постоянной и переменной части вознаграждения), выплачиваемого Генеральному директору Общества в 2026 году.
4. Рассмотрение и утверждение подхода и принципов премирования, в том числе предложенного размера вознаграждения (постоянной и переменной части вознаграждения), выплачиваемого Корпоративному секретарю, Руководителю службы внутреннего контроля и управления рисками (с учётом совместительства) и Руководителю службы внутреннего аудита ПАО «Нанософт» в 2026 году.
5. Рассмотрение и утверждение предложения Общему собранию акционеров ПАО «Нанософт» по вопросу определения (установления) размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров – независимым директорам с даты их переизбрания в Совет директоров Общества в 2026 году до даты переизбрания в 2027 году.
6. Рассмотрение и утверждение изменений в краткосрочную систему мотивации и вознаграждения (премирования) сотрудников дочерней компании ПАО «Нанософт» - ООО «Нанософт разработка» в 2026 году.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2/2025 от 21.02.2025)
Я.С. Хавасова
3.2. Дата 27.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия