ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ВУШ Холдинг" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.11.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.11.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, а также об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников.
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
4. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
9. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг» по стратегии.
10. Об образовании Комитета Совета директоров Общества по стратегии.
11. Об определении количественного состава Комитета Совета директоров Общества по стратегии и избрании членов Комитета Совета директоров Общества по стратегии.
12. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
13. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
14. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
15. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
16. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
17. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
18. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
19. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
20. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
21. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
22. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
23. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
24. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
25. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества.
26. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
27. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества.
28. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
29. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 23.12.2024)
Литвина Анастасия Леонидовна
3.2. Дата 27.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия