ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СПБ Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
https://spbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров эмитента.
В соответствии с п.15.7 Устава ПАО «СПБ Банк» кворум для принятия решений советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.
По всем вопросам повестки дня решения принимается большинством голосов участвующих в заседании членов совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результат голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу №2 повестки дня: «Об утверждении Положения об оплате труда ПАО «СПБ Банк» в новой редакции»:
Утвердить Положение об оплате труда ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.2. По вопросу №3 повестки дня: «Об утверждении классификации финансовых инструментов и бизнес-моделей ПАО «СПБ Банк» в новой редакции»:
Утвердить классификацию финансовых инструментов и бизнес-модели ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.3. По вопросу №4 повестки дня: «Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «СПБ Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, в новой редакции»:
Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «СПБ Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, в новой редакции.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2025 года, Протокол заседания совета директоров № 13/2025.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “03” декабря 2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия