Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2025

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

В заочном заседании Совета директоров 02.12.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Кузнецов Сергей Алексеевич;

3.Борисов Лев Валерьевич;

4.Гиндин Дмитрий Аронович;

5.Гиндин Павел Дмитриевич;

6.Атланов Алексей Владимирович;

7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.О согласовании внесения изменений в трудовые договоры с работниками, находящимися в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О согласовании внесения изменений в трудовые договоры с работниками, находящимися в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества.

Решение, поставленное на голосование:

1. Согласовать условия Дополнительного соглашения («Бонусная карта работника Общества на 2025 год») к Трудовому договору №22 от 16 июня 2016 года с Первым заместителем генерального директора - директором по экономике и финансам АО «МЗ «САПФИР» Коньковой Ириной Геннадьевной в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

2. Согласовать условия Дополнительного соглашения («Бонусная карта работника Общества на 2025 год») к Трудовому договору №28 от 28 июня 2016 года с главным бухгалтером-начальником управления бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной деятельности АО «МЗ «САПФИР» Андриановой Галиной Михайловной в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

3. Согласовать условия Дополнительного соглашения («Бонусная карта работника Общества на 2025 год») к Трудовому договору №58 от 14 декабря 2022 года с заместителем генерального директора по гражданскому приборостроению - начальником центрального конструкторского бюро АО «МЗ «САПФИР» Карповым Владимиром Владимировичем в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

4. Согласовать условия Дополнительного соглашения («Бонусная карта работника Общества на 2025 год») к Трудовому договору №44 от 01 августа 2016 года с заместителем генерального директора – начальником производства АО «МЗ «САПФИР» Шведовым Андреем Евгеньевичем в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

5. Согласовать условия Дополнительного соглашения («Бонусная карта работника Общества на 2025 год») к Трудовому договору №57 от 14 декабря 2022 года с заместителем генерального директора по гостайне и безопасности АО «МЗ «САПФИР» Высокановым Александром Борисовичем в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Кузнецов Сергей Алексеевич – ЗА;

3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества

Дата составления и номер протокола: 04.12.2025 года № 36/2025

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович

3.2. Дата: 04.12.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru