ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЛЬФА-БАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «03» декабря 2025 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «04» декабря 2025 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета об итогах деятельности Банка за 9 месяцев 2025 года и текущей ситуации.

2. Об утверждении бюджета и ключевых показателей эффективности работы (KPI) Банка на 2026 год.

3. О рассмотрении информации о ходе выполнения Плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.10.2025 г.

4. Об утверждении Отчета о мониторинге розничных моделей компонентов кредитного риска за 3 квартал 2025 года.

5. Об утверждении Отчета о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 3 квартал 2025 года.

6. Об утверждении Отчета о мониторинге поточных моделей компонентов кредитного риска за 3 квартал 2025 года.

7. Об утверждении ежеквартального отчета об исполнении ПВР-рекомендаций Управления валидации за 3 квартал 2025 года.

8. Об утверждении Методики разработки и калибровки моделей оценки вероятности дефолта розничных кредитных требований, версия 4.2.

9. Об утверждении Методики определения мастер-шкалы для ипотечных кредитов, версия 2.1.

10. Об утверждении Мастер-шкалы для ипотечных кредитов, версия 2.1.

11. Об утверждении Аппликативной модели оценки вероятности дефолта для кредитов наличными PD-RET_CL_APP (4-012021/3-082025), версия 1.1.

12. Об утверждении Методики количественной оценки аппликативной модели вероятности дефолта для кредитов наличными PD-RET_CL_APP (4-012021/3-082025).

13. Об утверждении Поведенческой модели оценки вероятности дефолта для кредитов наличными PD-RET_CL_BEH (3-102020/5-082025), версия 1.1.

14. Об утверждении Методики количественной оценки поведенческой модели вероятности дефолта для кредитов наличными PD-RET_CL_BEH (3-102020/5-082025).

15. Об утверждении Аппликативной модели оценки вероятности дефолта для кредитных карт PD-RET_CC_APP (4-012021/4-082025), версия 1.1.

16. Об утверждении Методики количественной оценки аппликативной модели вероятности дефолта для кредитных карт PD-RET_CC_APP (4-012021/4-082025).

17. Об утверждении Поведенческой модели оценки вероятности дефолта для кредитных карт PD-RET_CC_BEH (3-102020/4-082025), версия 1.1.

18. Об утверждении Методики количественной оценки поведенческой модели вероятности дефолта для кредитных карт PD-RET_CC_BEH (3-102020/4-082025).

19. Об утверждении Аппликативной модели оценки вероятности дефолта для ипотечных кредитов PD-RET_MTG_APP (3-072023/2-082025), версия 1.1.

20. Об утверждении Методики количественной оценки аппликативной модели вероятности дефолта для ипотечных кредитов PD-RET_MTG_APP (3-072023/2-082025).

21. Об утверждении Поведенческой модели оценки вероятности дефолта для ипотечных кредитов PD-RET_MTG_BEH (2-122020/5-082025), версия 1.1.

22. Об утверждении Методики количественной оценки поведенческой модели вероятности дефолта для ипотечных кредитов PD-RET_MTG_BEH (2-122020/5-082025).

23. Об утверждении Методики разработки модели оценки уровня потерь при дефолте для кредитных карт и кредитов наличными, версия 3.3.

24. Об утверждении Методики разработки модели оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для кредитных требований к розничным заемщикам, версия 2.4.

25. Об утверждении Модели оценки уровня потерь при дефолте для кредитов наличными LGD-RET_CL_LR (5-102020/4-102025) LGD-RET_CL_ID (5-102020/4-102025), версия 2.4.

26. Об утверждении Методики количественной оценки уровня потерь при дефолте для кредитов наличными для договоров не в дефолте LGD-RET_CL_LR (5-102020/4-102025).

27. Об утверждении Методики количественной оценки уровня потерь при дефолте для кредитов наличными для договоров в дефолте LGD-RET_CL_ID (5-102020/4-102025).

28. Об утверждении Модели оценки уровня потерь при дефолте для возобновляемых розничных кредитных требований LGD-RET_CC_LR (5-102020/3-102025) LGD-RET_CC_ID (5-102020/3-102025), версия 2.4.

29. Об утверждении Методики количественной оценки уровня потерь при дефолте для возобновляемых розничных кредитных требований не в дефолте LGD-RET_CC_LR (5-102020/3-102025).

30. Об утверждении Методики количественной оценки уровня потерь при дефолте для возобновляемых розничных кредитных требований для договоров в дефолте LGD-RET_CC_ID (5-102020/3-102025).

31. Об утверждении Модели оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для продукта «Кредитные карты» EAD-RET_CC (4-102020/5-102025), версия 1.1.

32. Об утверждении Методики количественной оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для возобновляемых розничных кредитных требований EAD-RET_CC (4-102020/5-102025).

33. Об утверждении Отчета о планируемых изменениях в рейтинговых системах (Калибровка 845-П розничных моделей PD, LGD, EAD).

34. Об утверждении Отчета о ежегодной валидации модели оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для возобновляемых розничных кредитных требований EAD-RET_CC (4-102020/3-122022).

35. Об утверждении Отчета о ежегодной валидации модели оценки уровня потерь при дефолте для возобновляемых розничных кредитных требований, находящихся в дефолте LGD-RET_CC_ID (5-102020/2-112021).

36. Об утверждении Отчета о ежегодной валидации модели оценки уровня потерь при дефолте для кредитов наличными, находящихся в дефолте LGD-RET_CL_ID (5-102020/3-122023).

37. Об утверждении Отчета о ежегодной валидации модели оценки уровня потерь при дефолте для возобновляемых розничных кредитных требований, не находящихся в дефолте LGD-RET_CC_LR (5-102020/2-112021).

38. Об утверждении Отчета о ежегодной валидации модели оценки уровня потерь при дефолте для кредитов наличными, не находящихся в дефолте LGD-RET_CL_LR (5-102020/3-122023).

39. Об утверждении Отчета о ежегодной валидации модели оценки уровня потерь при дефолте для ипотечных кредитов, находящихся в дефолте LGD-RET_MTG_ID (2-122020/4-012025).

40. Об утверждении Отчета о ежегодной валидации модели оценки уровня потерь при дефолте для ипотечных кредитов, не находящихся в дефолте LGD-RET_MTG_LR (2-122020/4-012025).

41. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменения мастер-шкалы для ипотечных кредитных требований.

42. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменения модели вероятности дефолта для кредитных карт PD-RET_CC_APP (4-012021/4-082025).

43. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменения модели вероятности дефолта для кредитных карт PD-RET_CC_BEH (3-102020/4-082025).

44. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменения модели вероятности дефолта для кредитов наличными PD-RET_CL_APP (4-012021/3-082025).

45. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменения модели вероятности дефолта для кредитов наличными PD-RET_CL_BEH (3-102020/5-082025).

46. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменения модели вероятности дефолта для ипотечных кредитов PD-RET_MTG_APP (3-072023/2-082025).

47. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменения модели вероятности дефолта для ипотечных кредитов PD-RET_MTG_BEH (2-122020/5-082025).

48. Об утверждении Политики по валидации моделей оценки кредитного риска: модели PD, LGD и EAD для розничных и нерозничных портфелей, версия 9.0.

49. Об утверждении документа «Разработка слоттинговой модели для сегмента «Проектное финансирование», версия 1.0».

50. Об утверждении Отчета по первичной валидации cлоттинговой модели для сегмента «Проектное финансирование».

51. Об утверждении Заключения Дирекции внутреннего аудита АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении слоттинговой модели второго поколения для сегмента «Проектное финансирование» (М_SLOT-CORP_SL-PF_GEN-2 (1-062025)/1.0).

52. Об утверждении Отчета о покрытии кредитных требований подходом к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР) по состоянию на 01.07.2025.

53. Об утверждении Отчета об оценке влияния модели кредитного риска PF на нормативы достаточности капитала по состоянию на 01.07.2025.

54. Об утверждении Отчета о планируемых изменениях в рейтинговых системах (PF).

55. Об утверждении Методики разработки модели оценки уровня потерь при дефолте для ипотечных кредитов, версия 2.4.

56. Об утверждении Модели оценки уровня потерь при дефолте для ипотечных кредитных требований LGD-RET_MTG_LR (2-122020/5-102025), LGD-RET_MTG_ID (2-122020/5-102025), версия 1.3.

57. Об утверждении Методики количественной оценки уровня потерь при дефолте для ипотечных кредитных требований для договоров не в дефолте LGD-RET_MTG_LR (2-122020/5-102025).

58. Об утверждении Методики количественной оценки уровня потерь при дефолте для ипотечных кредитных требований для договоров в дефолте LGD-RET_MTG_ID (2-122020/5-102025).

59. Об утверждении Методики разработки модели оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для кредитных требований к розничным заемщикам, версия 2.5.

60. Об утверждении Модели оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для продукта «Кредитные карты» EAD-RET_CC (4-102020/6-102025), версия 1.2.

61. Об утверждении Методики количественной оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для возобновляемых розничных кредитных требований EAD-RET_CC (4-102020/6-102025), версия 1.2.

62. Об утверждении Отчета о планируемых изменениях в рейтинговых системах (Калибровка модели EAD CC, учет требований 845-П и ППП).

63. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменений модели оценки уровня потерь при дефолте для ипотечных кредитов, не находящихся в дефолте LGD-RET_MTG_LR (2-122020/5-102025).

64. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменений модели оценки уровня потерь при дефолте для ипотечных кредитов, находящихся в дефолте LGD-RET_MTG_ID (2-122020/5-102025).

65. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменений модели оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для продукта «Кредитные карты» EAD-RET_CC (4-102020/6-102025).

66. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменений модели оценки уровня потерь при дефолте для кредитов наличными, не находящихся в дефолте LGD-RET_CL_LR (5-102020/4-102025).

67. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменений модели оценки уровня потерь при дефолте для кредитов наличными, находящихся в дефолте LGD-RET_CL_ID (5-102020/4-102025).

68. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменений модели оценки уровня потерь при дефолте для возобновляемых розничных кредитных требований, не находящихся в дефолте LGD-RET_CC_LR (5-102020/3-102025).

69. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменений модели оценки уровня потерь при дефолте для возобновляемых розничных кредитных требований, находящихся в дефолте LGD-RET_CC_ID (5-102020/3-102025).

70. Об утверждении Заключения по результатам валидации изменений модели оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для продукта «Кредитные карты» EAD-RET_CC (4-102020/5-102025).

71. О рассмотрении вопроса об обращении в Банк России с ходатайством о внесении существенных изменений в условия разрешения на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для сегмента «Проектное финансирование (PF)».

72. О рассмотрении ВПОДК отчетности по рискам АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.10.2025 г.

73. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК», версия 18.2.

74. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК», версия 10.0.

75. Об утверждении Политики АО «АЛЬФА-БАНК» в сфере управления ликвидностью и контроля ее состояния, версия 11.

76. Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК», версия 13.

77. Об утверждении Результатов планирования достаточности капитала АО «АЛЬФА БАНК» на 2026 год.

78. Об утверждении Результатов планирования достаточности капитала Банковской группы АО «АЛЬФА БАНК» на 2026 год.

79. Об утверждении Политики управления непрерывностью деятельности Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК», версия 5.

80. О рассмотрении контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности за 3 квартал 2025 года.

81. О рассмотрении целевых (контрольных) показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности за 3 квартал 2025 года и за период с 01.10.2024 по 30.09.2025 г.

82. Об утверждении контрольных и сигнальных показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности на период с 01.10.2025 г. по 31.12.2026 г.

83. Об утверждении показателей уровня операционного риска на 2026 год.

84. Об утверждении дат очных заседаний Совета директоров Банка в 2026 году.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)

А.Е. Егоров

3.2. Дата 04.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru