ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГК "Пионер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 2 «О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по стратегии Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 3 «Об избрании членов и Председателя Комитета по стратегии Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 4 «О досрочном прекращении полномочий членов Инвестиционного Комитета Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 5 «Об избрании членов и Председателя Инвестиционного Комитета Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 6 «О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 7 «Об избрании членов и Председателя Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 8 «О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по аудиту Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 9 «Об избрании членов и Председателя Комитета по аудиту Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«Избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» Максимова Леонида Владиславовича, а Секретарем Ростовцеву Екатерину Юрьевну.»
По вопросу 2:
«Прекратить досрочно полномочия членов Комитета по стратегии Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»
По вопросу 3:
«Избрать Комитет по стратегии Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» в следующем составе: Максимов Леонид Владиславович, Мирошников Алексей Александрович, Дементьев Андрей Владимирович, Реус Андрей Георгиевич, Гасиев Максим Павлович.
Председателем Комитета по стратегии Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» избрать Максимова Леонида Владиславовича.»
По вопросу 4:
«Прекратить досрочно полномочия членов Инвестиционного Комитета Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»
По вопросу 5:
«Избрать Инвестиционный Комитет Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» в следующем составе: Мирошников Алексей Александрович, Гулиев Рамиль Намигович, Максимов Леонид Владиславович, Поликарпов Сергей Сергеевич, Гасиев Максим Павлович.
Председателем Инвестиционного Комитета Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» избрать Мирошникова Алексея Александровича.»
По вопросу 6:
«Прекратить досрочно полномочия членов Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»
По вопросу 7:
«Избрать Комитет по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» в следующем составе: Максимов Леонид Владиславович, Мирошников Алексей Александрович, Реус Андрей Георгиевич, Волкова Александра Михайловна.
Председателем Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» избрать Максимова Леонида Владиславовича.»
По вопросу 8:
«Прекратить досрочно полномочия членов Комитета по аудиту Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»
По вопросу 9:
«Избрать Комитет по аудиту Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» в следующем составе: Эйрамджанц Артём Сергович, Войтко Дмитрий Юрьевич, Дементьев Андрей Владимирович, Гасиев Максим Павлович, Ростовцева Екатерина Юрьевна.
Председателем Комитета по аудиту Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» избрать Эйрамджанца Артёма Серговича.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.12.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №03/12/25 от 03.12.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 04.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия