ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "РОМЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04 декабря 2025 г
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 26 декабря 2025 г
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. О подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2.1. Утверждение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты места, времени проведения внеочередного заседания и времени начала регистрации для участия во внеочередном заседании общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
2.2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
2.3. Рассмотрение и утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. Утверждение текста сообщения и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
2.5. Рассмотрение и утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания и порядка ее предоставления.
2.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ", а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.7. Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
2.8. Утверждение рабочих органов для подготовки к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации Общества на 2025 год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года:
5.1. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 финансового года;
5.2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 финансового года.
6. Об утверждении "Бонусной карты Генерального директора ПАО "РОМЗ" на 2025 год".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А.
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин
3.2. Дата 04.12.2025
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия