ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 191119, г. Санкт-Петербуг, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000194
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0053
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/ https://abank.ru/about/disclosure
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04.12.2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 05.12.2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.
2. Рассмотрение Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за 3 квартал 2025 года.
3. Результаты мониторинга Системы оплаты труда в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
4. Утверждение Методики проведения самооценки деятельности органов управления Банка в новой редакции.
5. Утверждение новой редакции Положения по управлению операционным риском.
6. Утверждение Изменений №3 в Стратегию управления рисками и капиталом Банка.
7. Утверждение Изменений №1 в Порядок управления рисками и оценке достаточности капитала ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
8. Отчет о значимых рисках, о размере и оценке достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов за 3 квартал 2025 года.
9. Утверждение Процентной политики, Депозитной политики в новой редакции.
10. Отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 9 месяцев 2025 года.
11. Утверждение Кредитной политики ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
__________________ Лотвинов И.Е.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.12.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия