Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Колымаэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заочного голосования совета директоров имелся.

Число избранных членов совета директоров – 5.

Число, принявших участие в заочном голосовании совета директоров – 5.

Итоги голосования:

Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 5: «За» - 2, «Против» – 0, «Воздержался» - 3.

Вопрос 7: «За» - 2, «Против» – 0, «Воздержался» - 3.

Вопрос 8: «За» - 3, «Против» – 0, «Воздержался» - 2.

Вопрос 9: «За» - 3, «Против» – 0, «Воздержался» - 2.

Вопрос 10: «За» - 3, «Против» – 0, «Воздержался» - 2.

Вопрос 11: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

*Воздержался - заинтересованные в совершении сделки лица (Коптева Я.А., Могилевич О.К., Глушина Г.И.), член Совета директоров Багаутдинов Р. Р., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Решение принято по всем вопросам.

Вопрос 1:

Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».

Проект решения:

Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Колымаэнерго» на 2025 год в части изменения параметров инвестиционной программы согласно Приложению 1 к решению.

Вопрос 2:

Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».

Проект решения:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» Глушину Галину Ивановну.

Вопрос 4:

Об утверждении внутреннего документа ПАО «Колымаэнерго»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Проект решения:

1.Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов

в Группе РусГидро (Приложение 2 к решению, далее - Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 21.10.2025 №876, и всем последующим изменениям к нему.

2.Считать Положение внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), а его требования обязательными для Общества.

3.Признать утратившим силу Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 02.11.2022 №13).

Вопрос 5:

О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи имущества с ПАО «Магаданэнерго».

Проект решения:

1.Определить, что цена (денежная оценка) по Договору купли-продажи имущества между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является предельной и составляет 59 531 958 (Пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь) рублей 71 копейка без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.

2.Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «Колымаэнерго»;

Покупатель - ПАО «Магаданэнерго».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель - принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора имущество согласно Приложению 3 к решению.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

ПАО «РусГидро» – контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль);

Могилевич Ольга Константиновна – член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», одновременно являющаяся членом Совета директоров стороны в сделке – ПАО «Магаданэнерго»;

Коптева Яна Александровна – член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», одновременно являющаяся членом Совета директоров стороны в сделке – ПАО «Магаданэнерго».

Вопрос 7:

О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды движимого и недвижимого имущества от 01.12.2022 № 2905-КЭ с ПАО «Магаданэнерго».

Проект решения:

1. Определить, что цена Договора аренды движимого и недвижимого имущества от 01.12.2022 № 2905-КЭ (далее - Договор) между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго» с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 3 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой составляет 41 225 391 (Сорок один миллион двести двадцать пять тысяч триста девяносто один) рубль 41 копейка, без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ, из которых размер арендной платы:

- за период с 2023 года по 30 ноября 2025 года включительно составляет 38 333 520 (Тридцать восемь миллионов триста тридцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей 72 копейки, без учета НДС;

- за декабрь 2025 года - 120 034 (Сто двадцать тысяч тридцать четыре) рубля 01 копейка, без учета НДС;

- за 2026 год - 1 404 081 (Один миллион четыреста четыре рубля восемьдесят один) рубль 48 копеек, без учета НДС;

- за 2027 год - 1 367 755 (Один миллион триста шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек, без учета НДС.

НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, являющегося сделкой,

в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ПАО «Колымаэнерго»;

Арендатор - ПАО «Магаданэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Договор в части изменения цены и перечня имущества (Приложение 4 к решению).

Цена Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

Вопрос 8:

О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда №3155-КГЭС/ТПИР ОБСЛ от 26.03.2024 с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Проект решения:

1. Определить, что предельная цена по Договору подряда №3155-КГЭС/ТПИР ОБСЛ от 26.03.2024 (далее - Договор) между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» с учетом Дополнительного соглашения № 2 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 193 829 793 (Сто девяносто три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч семьсот девяносто три) рубля 33 копейки без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой,

на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;

Подрядчик - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Договор в части изменения цены, сроков выполнения работ, Технических требований (Приложение 5 к решению), Спецификации (Приложение 6 к решению).

Цена Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок выполнения работ с учетом Дополнительного соглашения:

- начало выполнения Работ: с даты подписания Договора, но не позднее 01.04.2024;

- окончание выполнения Работ: в течение 960 (Девятисот шестидесяти) календарных дней, с даты начала выполнения работ, но не позднее 16.11.2026.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

ПАО «РусГидро» – контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (прямой контроль);

Глушина Галина Ивановна – член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», одновременно являющаяся членом Совета директоров стороны в сделке – АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Дополнительного соглашения к Договору на условиях, изложенных в пункте 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Вопрос 9:

О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг № 3609-КГЭС/НИР ПРОД / № 1-2-2497 с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Проект решения:

1. Определить, что предельная цена (стоимость услуг) по Договору на оказание услуг № 3609-КГЭС/НИР ПРОД / №1-2-2497 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 353 244 (Пять миллионов триста пятьдесят три тысячи двести сорок четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническими требованиями на оказание Услуг (Приложение 7 к решению) оказать Заказчику услуги по обследованию напорного водовода и отсасывающей трубы гидроагрегата ст. №5 Колымской ГЭС в рамках научно-исследовательского титула 6.14-НИР-2023-КолымГЭС (далее - Услуги), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания Услуг:

Начало оказания Услуг: с даты подписания Договора, но не ранее 08.12.2025.

Окончание оказания Услуг: в течение 164 (Ста шестидесяти четырех) календарных дней

с даты начала оказания Услуг, но не позднее 21.05.2026.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в пункте 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Вопрос 10:

О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг № 3576-КГЭС/НИР ПРОД с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Проект решения:

1. Определить, что предельная цена по Договору подряда №3155-КГЭС/ТПИР ОБСЛ от 26.03.2024 1. Определить, что предельная цена (стоимость услуг) по Договору на оказание услуг № 3576-КГЭС/НИР ПРОД между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее – Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 12 491 695 (Двенадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча шестьсот девяноста пять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническими требованиями на оказание Услуг (Приложение 8 к решению) оказать Заказчику услуги по обработке данных натурных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений Колымской ГЭС в рамках научно-исследовательского титула 6.9-НИР-2023-КолымГЭС (далее - Услуги), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания Услуг:

Начало оказания Услуг: 01.01.2026.

Окончание оказания Услуг: 21.02.2030.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

Вопрос 11:

О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда

№ 3339-КГЭС/ТПИР ОБСЛ от 30.09.2024 с АО «Гидроремонт-ВКК».

Проект решения:

1. Определить, что предельная цена по Договору подряда № 3339-КГЭС/ТПИР ОБСЛ от 30.09.2024 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» (далее - Договор)

с учетом Дополнительного соглашения № 2 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 741 743 035 (Семьсот сорок один миллион семьсот сорок три тысячи тридцать пять) рублей 69 копеек, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;

Подрядчик - АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Договор в части изменения цены, Технических требований (Приложение 9 к решению), Спецификации (Приложение 10 к решению).

Цена Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

ПАО «РусГидро» – контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – АО «Гидроремонт-ВКК» (прямой контроль).

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03 декабря 2025.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –03 декабря 2025, №11.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Багаутдинов

3.2. Дата 04.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru