Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "ЖБИ-2" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое Акционерное Общество "ЖБИ-2"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402694648

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449010303

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7449010303/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2025

2. Содержание сообщения

Место нахождения и адрес общества: 454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, 50

Вид общего собрания: внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 02 декабря 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 01 декабря 2025 г. 23:59

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

454010 г. Челябинск, Гагарина, д. 11, а/я 1933.

Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: Акционерное Общество «Ведение реестров компаний»

Место нахождения, адрес регистратора: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж

ЮУФ АО «ВРК»: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212

Уполномоченные лица регистратора: В лице Директора Южноуральского филиала Карпушкина Дмитрия Валерьевича (доверенность № 129/2024 от 27.12.2024).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений

общим собранием акционеров : 07 ноября 2025 г.

Дата составления протокола: 03 декабря 2025 г.

Информация о наличии кворума для проведения внеочередного общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня: 157 454

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 157 454

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня: 118 136

Наличие кворума: Есть (75,0289 %)

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по вопросам, включенных в повестку дня общего собрания.

Получены обществом бюллетени от 4 (четырех) акционеров.

Дата составления протокола об итогах голосования 03 декабря 2025 г.

Председательствующий на внеочередном общем собрании: председатель Совета директоров ЗАО «ЖБИ-2» Баталов Александр Петрович

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: технический секретарь ЗАО «ЖБИ-2» Федоров Сергей Петрович

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Принятие решения о добровольной ликвидации Закрытого акционерного общества «ЖБИ-2».

2.Назначение ликвидационной комиссии.

3.Утверждение председателя и секретаря ликвидационной комиссии.

4.Установление порядка и сроков ликвидации Общества.

5.Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2025 г.

По первому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Принятие решения о добровольной ликвидации Закрытого акционерного общества «ЖБИ-2».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 157 454

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 118 136

Наличие кворума для принятия решения: Есть (75,0289 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов %

Всего 118 136 100,0000

«За» 118 136 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

По второму вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Назначение ликвидационной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума для принятия решения: Есть (75,0289 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов %

Всего 118 136 100,0000

«За» 118 136 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение председателя и секретаря ликвидационной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума для принятия решения: Есть (75,0289 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов %

Всего 118 136 100,0000

«За» 118 136 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

По четвертому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Установление порядка и сроков ликвидации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума для принятия решения: Есть (75,0289 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов %

Всего 118 136 100,0000

«За» 118 136 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

По пятому вопросу :

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2025 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума для принятия решения: Есть (75,0289 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов %

Всего 118 136 100,0000

«За» 118 136 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Принять решение о добровольной ликвидации Закрытого акционерного общества «ЖБИ-2».

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2. Назначить ликвидационной комиссии в следующем составе: Иванов Александр Федорович, Баталов Александр Петрович, Акульшина Елена Николаевна, Грабова Кристина Александровна, Федоров Сергей Петрович.

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3. Утвердить председателем ликвидационной комиссии Иванова Александра Федоровича, секретарем ликвидационной комиссии Федорова Сергея Петровича

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4. Передать полномочия Ликвидационной комиссии по управлению ЗАО «ЖБИ-2», поручить Ликвидационной комиссии Общества выполнять все необходимые действия, связанные с добровольной ликвидацией Общества.

Установить порядок добровольной ликвидации ЗАО «ЖБИ-2», в соответствии со ст.63,64 Гражданского кодекса РФ и ст. 21-23 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Установить срок для подачи заявлений кредиторов – два месяца со дня публикации сведений о ликвидации ЗАО «ЖБИ-2» в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСФДЮЛ), в журнале «Вестник государственной регистрации».

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5. Утвердить дивиденды в денежной форме за девять месяцев 2025 года в размере 7 872 700,00 (Семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи семьсот рублей 00 коп.) рублей из расчета 50 (Пятьдесят) рублей на каждую обыкновенную именную акцию, и из расчета 50 (Пятьдесят) рублей на каждую привилегированную именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 декабря 2025 г. Установить срок выплаты дивидендов с 16 декабря 2025 г. по 28 января 2026 г.

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО

К протоколу внеочередного общего собрания акционеров приобщен протокол счетной комиссии об итогах голосования от 03.12.2025 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

акция обыкновенная именная; номер государственной регистрации: 1-02-30511-К, дата выпуска: 27.05.1997 г.

акция привилегированная именная; номер государственной регистрации: 2-02-30511-К, дата выпуска: 27.05.1997 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "ЖБИ-2"

__________________ Иванов А.Ф.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.12.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru