ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Банк ЗЕНИТ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04 декабря 2025 года
2.Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решения советом директоров – имеется.
Результаты голосования по пункту 2.1. вопроса 2:
Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 2 голоса.
Результаты голосования по пункту 3.1. вопроса 3:
Голосовали «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
Результаты голосования по пункту 9.1. вопроса 9:
Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по пункту 10.1. вопроса 10:
Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по пунктам 13.1., 13.2. вопроса 13:
Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по пункту 14.1. вопроса 14:
Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по пункту 15.1. вопроса 15:
Голосовали «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
Результаты голосования по пункту 16.1. вопроса 16:
Голосовали «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
Результаты голосования по пунктам 17.1., 17.2. вопроса 17:
Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по пунктам 18.1., 18.2. вопроса 18:
Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по пунктам 19.1., 19.2. вопроса 19:
Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по пунктам 25.1., 25.2. вопроса 25:
Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по пунктам 26.2., 26.3. вопроса 26:
Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по п 2.1. вопроса 2: Утвердить бюджет ПАО Банк ЗЕНИТ на 2026 год, в том числе фонд оплаты труда ПАО Банк ЗЕНИТ.
по п. 3.1. вопроса 3: Утвердить стратегическую карту на 2026 год.
по п. 9.1. вопроса 9: Утвердить изменения к Политике ПАО Банк ЗЕНИТ в области оплаты труда и изменения к Положению об оплате труда и премировании членов Правления и отдельных категорий работников ПАО Банк ЗЕНИТ.
по п. 10.1. вопроса 10: Утвердить Изменения к Порядку оценки деятельности исполнительных органов ПАО Банк ЗЕНИТ.
по п. 13.1. вопроса 13: Утвердить актуализированный минимальный набор сценариев в рамках процедур стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2026 год.
по п. 13.2. вопроса 13: Утвердить актуализированный cтресс-сценарий для открытой валютной позиции на 2026 год.
по п. 14.1. вопроса 14: Утвердить Отчет о результатах стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2026 год, в том числе план возможных корректировочных мероприятий.
по п. 15.1. вопроса 15: Утвердить Изменения к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2025 год, утвержденной Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 21.11.2024 (протокол от 25.11.2024 № 11).
по п. 16.1. вопроса 16: Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, включая риск-аппетит, на 2026 год.
по п. 17.1. вопроса 17: Утвердить новую редакцию Политики управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
по п. 17.2. вопроса 17: Признать утратившими силу:
- Политику управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 15.08.2024 (протокол от 19.08.2024 № 08),
- Изменения № 1 к Политике управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденные Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 21.11.2024 (протокол от 25.11.2024 № 11).
по п. 18.1. вопроса 18: Утвердить новую редакцию Стратегии обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ.
по п. 18.2. вопроса 18: Признать утратившей силу Стратегию обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров 10.11.2022 (протокол № 10).
по п. 19.1. вопроса 19: Утвердить новую редакцию Политики управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
по п. 19.2. вопроса 19: Признать утратившей силу Политику управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров 14.08.2025 (протокол № 07).
по п. 25.1. вопроса 25: Утвердить новую редакцию Правил выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по управлению активами клиентов.
по п. 25.2. вопроса 25: Признать утратившими силу Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, утвержденные Правлением (протокол от 07.06.2016 № 25).
по п. 26.2. вопроса 26: Дать согласие на совершение сделок, являющихся для Банка сделками с заинтересованностью.
по п. 26.3. вопроса 26: Предусмотреть, что в соответствии с пунктом 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделок, согласованных в п. 26.2 настоящего решения, а также о лицах, являющихся их стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения/Дата проведения заседания для принятия решений Советом директоров, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием: 01 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения/Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием: 04 декабря 2025 года, Протокол № 08.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 05 декабря 2025 г. М.П.
*В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, вступивших в силу с 1 марта 2025 года, сообщение о существенном факте содержит информацию об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия