ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Биннофарм Групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1197746673024

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9704005675

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00054-L

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Количественный состав Совета директоров Общества - 11 человек, 1 член Совета директоров выбыл. Из 10 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 10 членов.

Кворум для принятия решений имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2 «О сделках, заключаемых ООО «Биннофарм Групп» и его дочерними обществами»:

«За» - 10 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по вопросу повестки дня №2:

Одобрить заключение сделок с кредитной организацией: Дополнительного соглашения к Соглашению о порядке заключения кредитных сделок, а также Дополнительного соглашения к Договору поручительства. Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их стороной, выгодоприобретателями, не раскрываются, что предусмотрено данным принятым решением о согласии на их совершение. Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их стороной, выгодоприобретателями, должны быть раскрыты ООО «Биннофарм Групп» после совершения сделок в соответствии п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 09/25 от 04 декабря 2025 года.

3. Подпись

3.1. Представитель ООО «Биннофарм Групп» по доверенности ___________ О. А. Маликова

3.2. «05» декабря 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru