ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; https://chelinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали 8 членов Совета директоров Банка или 80% избранного состава Совета директоров.
Заседание Совета директоров Банка правомочно.
Кворум для принятия решения имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня №7.
Об изменении состава Правления Банка.
Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: Утвердить кандидатуру заместителя Председателя Правления Дудорова Максима Владимировича для включения в Правление Банка с 01.01.2026г., ИНН 7453018364250,
доля участия в уставном капитале эмитента отсутствует,
доля принадлежащих голосующих акций эмитента отсутствует.
По вопросу повестки дня №10.
Об утверждении Положения об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).
Результаты голосования: ЗА –8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: Утвердить в новой редакции Положение об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).
По вопросу повестки дня №11.
Об утверждении Положения об управлении рыночным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).
Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: Утвердить новую редакцию Положения об управлении рыночным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).
По вопросу повестки дня №12.
Об утверждении Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Утвердить в новой редакции План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
По вопросу повестки дня №13.
Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Утвердить в новой редакции Кодекс корпоративного управления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
По вопросу повестки дня №14.
Об утверждении Политики организации системы внутреннего контроля в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Утвердить в новой редакции Политику организации системы внутреннего контроля в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
По вопросу повестки дня №15.
Об утверждении Положения «О службе внутреннего аудита ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Утвердить в новой редакции Положение «О службе внутреннего аудита ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
По вопросу повестки дня №16.
Об утверждении Положений о филиалах Банка.
Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Утвердить Положения о филиалах Банка: Демидовском, Копейском, Озерском филиалах.
По вопросу повестки дня №17.
Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Утвердить в новой редакции Положение о Комитете по вознаграждениям
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие
решения - 04 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 декабря 2025 года, протокол №292.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ
3.2. Дата 05.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия