ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,

а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «05» декабря 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.

2.2. Повестка дня:

1. О рассмотрении Информации об исполнении Стратегии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 9 месяцев 2025 года по состоянию на 01.10.2025г.

2. О рассмотрении Отчета по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 3 кв. 2025г.

2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.

2.4. Решения, принятые Советом директоров:

1. Принять к сведению Информацию об исполнении Стратегии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 9 месяцев 2025 года по состоянию на 01.10.2025г. в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.

2. Принять к сведению Отчет по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 3 кв. 2025 г. в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.

Принять к сведению Информацию к Отчету по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 3 кв. 2025 г. в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 05.12.2025 г.

2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 05.12.2025 г., № ВД-251205/016С

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Д.Г. Феофанов

(подпись)

3.2. Дата «05» декабря 2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru