Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Наука-Связь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639

1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 04.12.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №4. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №5. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №6. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №7. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:

По первому вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Электрощит» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Электрощит» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1) Предоставить последующее согласие в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, указанных в п. 7.3.15 Устава ООО «Электрощит» (Заемщик), на заключение ООО «Электрощит» с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) сделки, а именно – Дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (далее – Договор) на следующих измененных условиях:

1. Внести изменения в Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG от 30.07.2025 г., (по тексту – «Индивидуальные условия»), которые совместно с Общими условиями договора об открытии возобновляемой кредитной линии (по тексту – «Общие условия») в редакции, указанной в Индивидуальных условиях, в совокупности являются заключенным между Заемщиком и Кредитором договором об открытии возобновляемой кредитной линии (по тексту – «Договор»):

1.1. Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию на срок, определенный в п. 5.1 Индивидуальных условий, с максимальным лимитом 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей (по тексту – «Валюта кредита») в целях использования на: Пополнение оборотных средств, а также рефинансирование кредитов в коммерческих банках, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.».

1.2. Изложить пункт 4 Приложения «Отлагательные условия» к Договору в следующей редакции:

«4. Выдача транша производится при условии, что совокупная задолженность по всем договорам КГ Наука Связь с коммерческими банками (включая ПАО Сбербанк) не превышает 4 600 000 000,00 (Четыре миллиарда шестьсот миллионов рублей).».

1.3. Дополнить Приложение «Отлагательные условия» к Договору пунктом 6 следующего содержания:

«6. При рефинансировании кредита / кредитной линии перед другим КБ Заемщик обязуется предоставить:

- письмо-подтверждение от другого КБ об отсутствии на дату, приближенную к дате рефинансирования, фактов погашения задолженности по рефинансируемому кредиту / кредитной линии иными лицами за исключением Контрагента (полностью или частично);

- выписки по ссудному счету в другом КБ, отражающей отсутствие фактов погашения задолженности по рефинансируемому кредиту / кредитной линии иными лицами, за исключением Контрагента (полностью или частично).».

1.4. Изложить пункт SF_2.11_V1 Приложения «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору в следующей редакции:

Код условия

Обстоятельства, события, обязанности (условия) Последствия наступления указанных обстоятельств, событий, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей Клиента

Право Дефолта Неустойка Дополнительная часть процентной ставки

SF_2.11_V1 Заключение участниками Группы, указанной в Перечне 1 Приложения «Состав Группы» к Договору сделки(ок) и/или нескольких взаимосвязанных сделок, заключение которой(ых) приводит и/или может привести к превышению Общего размера привлеченных от третьих лиц заимствований суммы свыше 4 600 000 000 (Четырех миллиардов шестисот миллионов) рублей (включительно), начиная с последнего календарного дня календарного квартала, в котором заключен Договор. Право Дефолта 400 000 (Четыреста тысяч) рублей ?

1.5. Дополнить Приложение «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору пунктом N_2 следующего содержания:

Код условия

Право Дефолта Неустойка Дополнительная часть процентной ставки

N_2 Обязательство Заемщика предоставить и обеспечить предоставление Кредитору корпоративных одобрений условий дополнительного(-ых) соглашения(-ий) к Договору/Договору(-ам) поручительства, заключаемых с ООО "ВЕГАМАШПРОЕКТ"/ ООО "АВТЕЛКОМ"/ ООО "ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ"/ ООО "НАУКА СВЯЗЬ"/ ООО «ВЕГА-ГАЗ» и с ПАО "НАУКА СВЯЗЬ" в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения дополнительного(-ых) соглашения(-ий) к Договору / Договору(-ам) поручительства соответственно. Право Дефолта 400 000 (Четыреста тысяч) рублей ?

2) Предоставить согласие на заключение ООО «Электрощит» с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) крупной сделки, а именно – Дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (далее – Договор) на следующих измененных условиях:

1.6. Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:

1.7. Изложить пункт 4 Приложения «Отлагательные условия» к Договору в следующей редакции:

1.8. Дополнить Приложение «Отлагательные условия» к Договору пунктом 6 следующего содержания:

«6. При рефинансировании кредита / кредитной линии перед другим КБ Заемщик обязуется предоставить:

1.9. Изложить пункт SF_2.11_V1 Приложения «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору в следующей редакции:

Код условия

Право Дефолта Неустойка Дополнительная часть процентной ставки

1.10. Дополнить Приложение «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору пунктом N_2 следующего содержания:

Код условия

Право Дефолта Неустойка Дополнительная часть процентной ставки

3) Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Электрощит» Старцеву И.В. на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG.

По второму вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Наука-Связь» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1) Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки и сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных в п. 8.4.22 Устава ООО «Наука-Связь», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № ДП06_7M-400CPTM-IAG (Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG ( Договор), на следующих измененных условиях:

1. Внести изменения в Договор поручительства № ДП06_7M-400CPTM-IAG от «04» сентября 2025 г. (дата формирования), именуемый в дальнейшем «Договор»:

Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОЩИТ", ИНН 5043084558, ОГРН 1245000018295 (по тексту Договора - «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG, дата формирования которого 30.07.2025 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2) Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Зинько А.М. на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДП06_7M-400CPTM-IAG.

По третьему вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1) Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки, а также в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных в пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы» (Поручитель), а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДП03_7M-400CPTM-IAG (Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор), на следующих измененных условиях:

1. Внести изменения в Договор поручительства № ДП03_7M-400CPTM-IAG от «04» сентября 2025 г. (дата формирования), именуемый в дальнейшем «Договор»:

Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

2) Предоставить Генеральному директору Управляющего ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения на условиях, одобренных выше.

По четвертому вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Автоматизация и телекоммуникации» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Автоматизация и телекоммуникации» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1) Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки между ООО «Автелком» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №ДП04_7M-400CPTM-IAG, заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор), на следующих измененных условиях:

1. Внести изменения в Договор поручительства № ДП04_7M-400CPTM-IAG от «04» сентября 2025 г. (дата формирования), именуемый в дальнейшем «Договор»:

Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

2) Предоставить Генеральному директору ООО «Автелком» Липе Симону Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения на условиях, одобренных выше.

По пятому вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «ВегаМашПроект» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «ВегаМашПроект» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1) Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки между ООО «ВегаМашПроект» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №ДП02_7M-400CPTM-IAG, заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор), на следующих измененных условия:

1. Внести изменения в Договор поручительства № ДП02_7M-400CPTM-IAG от «04» сентября 2025 г. (дата формирования), именуемый в дальнейшем «Договор»:

Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

2) Предоставить Генеральному директору ООО «ВегаМашПроект» Мосолову Дмитрию Валентиновичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения на условиях, одобренных выше.

По шестому вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Вега-ГАЗ» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Вега-ГАЗ» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1. Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки между ООО «Вега-ГАЗ» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № ДП05_7M-400CPTM-IAG, заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор), на следующих измененных условиях:

1. Внести изменения в Договор поручительства № ДП05_7M-400CPTM-IAG от «04» сентября 2025 г. (дата формирования), именуемый в дальнейшем «Договор»:

Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

2. Предоставить Генеральному директору ООО «Вега-ГАЗ» Наумцу Анатолию Евгеньевичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения на условиях, одобренных выше.

По седьмому вопросу повестки дня:

1) Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки и сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных в пп. 27 п. 11.2, п. 13.6 Устава ПАО «Наука-Связь», между ПАО «Наука-Связь» (Поручитель, поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк,Кредитор), а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДП01_7M-400CPTM-IAG, заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CPTM-IAG (Договор), на следующих измененных условиях:

1. Внести изменения в Договор поручительства № ДП01_7M-400CPTM-IAG от «04» сентября 2025 г. (дата формирования), именуемый в дальнейшем «Договор»:

Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

2) Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения на условиях, одобренных выше.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 04.12.2025 г. (заочное голосование).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь» №54/25 от 04.12.2025 г.

2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Руководитель отдела корпоративного

управления ПАО "Наука-Связь"–

корпоративный секретарь ПАО «Наука-Связь»

(представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. «04» декабря 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru