ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Тяжстанкогидропресс" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401298856

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5403101628

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10628-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7701

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.12.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) Об одобрении сделки – Договора лизинга АЛ 286276/01-25 НСК от 26.05.2025 на приобретение в собственность транспортного средства ISUZU ELF KV100,1 шт., Идентификационный номер, VIN LWLDAFMG7SL100396.

2) Об одобрении сделки- Договора лизинга № АЛ 286276/02-25 НСК УИД: e9c77038-98bc-1e3e-b95a-1ea99182db17-c? от 25.09.2025г. на приобретение в собственность транспортного средства GAZelle NEXT, 1 шт., Идентификационный номер, VIN X96A22R33T2972815.

3) Об одобрении сделки - Договора о предоставлении банковской (независимой) гарантии № 031-25-Г от 02.10.2025г. в обеспечении гарантии исполнения окончательного расчета компанией Bokaro Steel Limited, г. Бокаро, Индия с Заказчиком (ПАО «Тяжстанкогидропресс») по Договору № T&C(M)/A6083/SPG/386 от 17 февраля 2018.

4) Об одобрении сделки – Договора залога векселей № 031-25-Г-З-1 от 02.10.2025г.

5) Об одобрение сделки купли-продажи Транспортного средства от 08.12.2025 (КАМАЗ 53212; идентификационный номер (VIN): XTC532120K0053571).

6) Об утверждении Положения об оплате труда и премировании в ПАО «Тяжстанкогидропресс» с 01.01.2026г.

7) Об определении размера оплаты услуг аудитора.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Рудских

3.2. Дата 08.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru