ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Штурманские приборы" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.

По первому вопросу:

Кворум: 100%.

Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.

По второму вопросу:

Кворум: 100%.

Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

По первому вопросу принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества – Гака Семена Андреевича, избранного на заседании Совета директоров Общества 12.12.2024 (протокол № 4 от 12.12.2024), с 08.12.2025 года (считать указанный день последним рабочим днем).

По второму вопросу принятое решение:

- образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать Генеральным директором АО «Штурманские приборы» Гака Семена Андреевича на период: с «09» декабря 2025 г. по «09» декабря 2028 г. включительно;

- Председателю Совета директоров АО «Штурманские приборы», заключить с Гаком Семеном Андреевичем Договор (срочный трудовой) на период: с «09» декабря 2025 г. по «09» декабря 2028 г. включительно.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2025.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2025, № 6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Гак

3.2. Дата 08.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru