ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440528, Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055801700239

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5829060635

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05987-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 февраля 2026г.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Пенза, ул. Кураева, д.1А. помещ. 413.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 440000, г. Пенза, ул. Кураева, д.1А, помещ. 413 – Пензенский филиал АО «Новый регистратор».

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо, внеочередное заседание Общего собрания акционеров АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» проводит без возможности заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) – с 10 часов 50 минут (по московскому времени) 09 февраля 2026г по адресу г. Пенза, ул. Кураева, д.1А. помещ. 413.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - 06 февраля 2026г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 16 декабря 2025 года

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества и избрание нового состава совета директоров Общества.

2. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, а именно «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров», в новой редакции.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента не содержит вопросов, голосование(принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий(типов).

Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента не содержит вопросов, голосование(принятие решения) по которым может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 440528, Пензенская область, Пензенский район, село Богословка, улица Автомобилистов, дом 29. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ», во время его проведения.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные безокументарные 1-01-05987-Р дата государственной регистрации выпуска 16.08.2006.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Орган управления эмитента, принявшего решение о созыве общего собрания акционеров эмитента:Совет директоров;

Дата принятия указанного решения: 05.12.2025г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 05.12.2025г., Протокол №5-12/25

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Москаев Сергей Сергеевич

3.2. Дата подписи: 08.12.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru