ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Инвест КЦ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест КЦ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 пом. 3, этаж 44, офис 4401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700324600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703017043
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00221-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39227
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): внеочередное заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
08.12.2025,
место проведения: город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2, 2 этаж (помещение нотариальной конторы нотариуса Камаловой Юлии Хамитовны);
время начала регистрации участников: 14 часов 00 минут по местному времени,
время окончания регистрации участников: 14 часов 30 минут по местному времени
время открытия заседания: 14 часов 30 минут по местному времени
время закрытия заседания: 15 часов 00 минут по местному времени
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заседании – 100% (Сто процентов). Кворум имеется. Заседание является правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Об избрании Председательствующего на заседании, Секретаря заседания, а также лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Быховского Александра Владимировича.
3. Об избрании Генеральным директором Общества Колюкаева Степана Анатольевича.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования
«За» – 6 голосов участников Общества, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества
«Против» – 0 голосов участников Общества
«Воздержался» – 0 голосов участников Общества
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим на заседании участника Общества Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Рэвард Капитал» в лице представителя по доверенности Горобцовой Оксаны Анатольевны, Секретарем заседания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов участников Общества, – Хайцина Иосифа Яковлевича.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования
«За» – 100% голосов участников Общества
«Против» – 0% голосов участников Общества
«Воздержался» – 0% голосов участников Общества
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 11.1.5 Устава Общества (с изменениями) досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Быховского Александра Владимировича (771319072238) с 08.12.2025 (последний день осуществления полномочий Генерального директора и последний рабочий день – 08.12.2025).
Заключенный с Быховским А.В. трудовой договор №01/2020 от 17.09.2020 расторгнуть (прекратить) 08.12.2025 по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).
Уполномочить Председательствующего на заседании участника Общества Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Рэвард Капитал» в лице представителя по доверенности Горобцовой Оксаны Анатольевны на заключение от имени Общества Соглашения о расторжении трудового договора с Быховским А.В., с которым участники Общества были ознакомлены и полный текст которого приведен в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования
«За» – 100% голосов участников Общества
«Против» – 0% голосов участников Общества
«Воздержался» – 0% голосов участников Общества
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 11.1.5 Устава Общества (с изменениями) избрать с 09.12.2025 Генеральным директором Общества Колюкаева Степана Анатольевича (*** года рождения, место рождения: ***, паспорт гражданина Российской Федерации *** код подразделения: ***, ИНН 400331747524, зарегистрирован по адресу: ***) на 3 года (до 08.12.2028 включительно).
Заключить с Колюкаевым Степаном Анатольевичем трудовой договор, с которым участники Общества были ознакомлены и полный текст которого приведен в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
Уполномочить Председательствующего на заседании участника Общества Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Рэвард Капитал» в лице представителя по доверенности Горобцовой Оксаны Анатольевны на заключение от имени Общества с Колюкаевым Степаном Анатольевичем трудового договора, с которым участники Общества были ознакомлены и полный текст которого приведен в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.12.2025, №60.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Быховский
3.2. Дата 08.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия