ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 191119, г. Санкт-Петербуг, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000194

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000080

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0053

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/ https://abank.ru/about/disclosure

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым Советом директоров эмитента:

Общее количество членов Совета директоров: 5.

Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 5.

Кворум, необходимый для принятия решений, имеется.

Решения по вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых заседанием Совета директоров:

1. Утвердить Методику проведения самооценки деятельности органов управления Банка в представленной редакции (Приложение 4), ввести в действие с даты утверждения. Считать утратившей силу Методику оценки деятельности органов управления Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», утвержденную решением Совета директоров 29.12.2017 года (Протокол №280).

2. Утвердить Положение по управлению операционным риском (Приложение 5) в новой редакции, ввести в действие с даты утверждения. Признать утратившим силу Положение по управлению операционным риском, утвержденное Советом директоров 15.03.2024 (Протокол №333).

3. Утвердить Изменения №3 в Стратегию управления рисками и капиталом Банка (Приложение 6), ввести в действие с даты утверждения.

4. Утвердить Изменения №1 в Порядок управления рисками и оценке достаточности капитала ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (Приложение 7), ввести в действие с даты утверждения.

5. Утвердить Процентную политику ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (Приложение 9) в новой редакции, ввести в действие с даты утверждения. Считать утратившей силу Процентную политику Банка, утвержденную Советом директоров 25.04.2019 (Протокол №298).

6. Утвердить Процентную политику ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (Приложение 10) в новой редакции, ввести в действие с даты утверждения. Считать утратившей силу Процентную политику Банка, утвержденную Советом директоров 25.04.2019 (Протокол №298).

7. Утвердить Кредитную политику ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в новой редакции, ввести в действие с 08.12.2025 года. Считать утратившей силу Кредитную политику ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», утвержденную Советом директоров 25.04.2019 (Протокол №298) с изменениями от 30.10.2020.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (и получения заполненных бюллетеней): 05.12.2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №344 от 08 декабря 2025 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

__________________ Лотвинов И.Е.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.12.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru