Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ДжетЛенд Холдинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул Нобеля, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700201517

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731131541

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06459-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39262

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Способ принятия решения общим собранием участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: «05» декабря 2025 года.

Время проведения заседания Общего собрания акционеров: время открытия заседания: 11 часов 00 минут, время закрытия заседания: 11 часов 25 минут.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО “Новый регистратор”.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 857 538 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 857 538 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 608 185 голосов.

Наличие кворума: имеется (77,83%).

2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 943 717 842 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 734 473 665 голосов.

Наличие кворума: имеется (77,83%)

2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №3:

Наличие кворума: имеется (77,83%).

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня №4:

Наличие кворума: имеется (77,83%).

2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня №5:

Наличие кворума: имеется (77,83%).

2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня №6:

Наличие кворума: имеется (77,83%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг”.

2. Об избрании Совета директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг”.

3. Об определении размера вознаграждений и общих условий компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг".

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО “ДжетЛенд Холдинг”.

6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг”.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 76 701 423 (93,99 %).

«ПРОТИВ» - 0 (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 906 762 (6,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 (0%).

Формулировка принятого решения:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг”, избранных на годовом заседании общего собрания акционеров “20” июня 2025 года.

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования “ЗА” - 734 220 207 голосов; распределение голосов по кандидатам:

1. Семенов Владимир Владимирович - 76 997 033 голосов;

2. Хорошев Роман Петрович - 76 648 832 голосов;

3. Усков Евгений Иванович - 76 602 716 голосов;

4. Чернов Артем Сергеевич - 76 490 407 голосов;

5. Кривощеков Глеб Сергеевич - 76 487 540 голосов;

6. Киселева Евгения Петровна - 76 483 716 голосов;

7. Марюхта Антон Викторович - 76 481 716 голосов;

8. Рыженков Михаил Александрович - 76 473 322 голосов;

9. Казарьян Карен Размикович - 76 473 322 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 253 458 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами совета директоров Общества:

1. Хорошев Роман Петрович

2. Усков Евгений Иванович

3. Кривощеков Глеб Сергеевич

4. Чернов Артем Сергеевич

5. Марюхта Антон Викторович

6. Семенов Владимир Владимирович

7. Киселева Евгения Петровна

8. Рыженков Михаил Александрович

9. Казарьян Карен Размикович.

2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА» - 76 647 285 (93,92%).

«ПРОТИВ» - 4 916 248 (6,02%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 652 (0,05%).

Формулировка принятого решения:

Определить следующие размеры вознаграждений независимых (признанных независимыми) членов Совета директоров Общества:

- каждому из независимых (признанных независимыми) членов Совета директоров Общества выплачивается годовое вознаграждение за исполнение функций члена Совета директоров Общества, в размере 1 000 000 (один миллион) рублей;

- дополнительное годовое вознаграждение выплачивается независимому (признанному независимым) члену Совета директоров за исполнение функций Председателя Комитета Совета директоров, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

Установить, что членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

Установить, что порядок и сроки выплаты вознаграждения независимым (признанным независимыми) членам Совета директоров Общества, а также порядок компенсации расходов членов Совета директоров Общества определяются в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг”.

2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

«ЗА» - 76 652 584 (93,93 %).

«ПРОТИВ» - 32 349 (0,04 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 923 252 (6,03%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг” в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению данного общего собрания.

2.6.5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

«ЗА» - 76 701 423 (93,99 %).

«ПРОТИВ» - 0 (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 906 762 (6,01%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО “ДжетЛенд Холдинг” в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению данного общего собрания.

2.6.6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

«ЗА» - 76 701 423 (93,99 %).

«ПРОТИВ» - 0 (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 906 762 (6,01%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО “ДжетЛенд Холдинг” в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению данного общего собрания.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» от “08” декабря 2025 года № 7.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A0J4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.П. Хорошев

3.2. Дата 08.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru