ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СИБУР Холдинг" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.12.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.12.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.1. Утверждение годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ПАО «СИБУР Холдинг» на 2026 год
1.2. Ожидаемый уровень и сценарии прибыли к распределению и дивидендов за 2026 год
2. Утверждение ключевых показателей Производственного контракта ООО «СИБУР» на 2026 год
3. Информация о показателях LTIF за 2025 год
4. О результатах проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «СИБУР Холдинг»
6.1. О согласии на совершение сделок по отчуждению и созданию возможности последующего приобретения активов в форме акций/долей в уставном капитале юридических лиц
6.2. О согласии на совершение сделок по приобретению и созданию возможности последующего отчуждения активов в форме акций/долей в уставном капитале юридических лиц
7. Утверждение новых редакций Положений о Комитетах Совета директоров Общества
8.1. Согласование назначения на должность (продление полномочий) Корпоративного секретаря Общества, определение размера его вознаграждения, а также принципов премирования.
8.2. Принятие решения о назначении на должность (продлении полномочий) Руководителя, Внутренний аудит Общества, утверждение условий трудового договора с ним, определение размера его вознаграждения, а также принципов премирования
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна
3.2. Дата 08.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия