Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГК "Пионер" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08.12.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.12.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

«1. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать «за» на общем собрании участников дочернего хозяйственного общества – Общества с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» ИНН 7703632077 при принятии решения:

- о согласовании Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ботаника» №6744-ДЗД/1 между ООО «ССП» (залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 (залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Ботаника» ИНН 7716875687 по Кредитному соглашению № 6744, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО).

- о согласовании Договора поручительства № 6744-ДП/2 между ООО «ССП» (поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Ботаника» по Кредитному соглашению № 6744, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО).

2. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать «за» на общем собрании участников дочернего хозяйственного общества – ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО «ССП» в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО «Ботаника» при принятии решения о согласовании Кредитного соглашения № 6744 с Банком ВТБ (ПАО).

3. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать «за» на общем собрании участников дочернего хозяйственного общества – ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО «ССП» в части принятия решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» ИНН 7841039217 при принятии решения о согласовании Договора поручительства № 6744-ДП/3 между ООО «СЗ «ШИФТ» (поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Ботаника» по Кредитному соглашению № 6744, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО).

4. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества принять решение единственного участника дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» ИНН 2301072034:

- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» голосовать «за» на общем собрании участников ООО «ССП» при принятии решения о согласовании Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ботаника» №6744-ДЗД/1 между ООО «ССП» (залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 (залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Ботаника» по Кредитному соглашению № 6744, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО);

- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» голосовать «за» на общем собрании участников ООО «ССП» при принятии решения о согласовании Договора поручительства № 6744-ДП/2 между ООО «ССП» (поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Ботаника» по Кредитному соглашению № 6744, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО);

- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» голосовать «за» на общем собрании участников ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО «ССП» в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО «Ботаника» при принятии решения о согласовании Кредитного соглашения № 6744 между ООО «Ботаника» (заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 (кредитор);

- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» голосовать «за» на общем собрании участников ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО «ССП» в части принятия решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – ООО «СЗ «ШИФТ» при принятии решения о согласовании Договора поручительства № 6744-ДП/3 между ООО «СЗ «ШИФТ» (поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Ботаника» по Кредитному соглашению № 6744, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО);

- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» голосовать «за» на общем собрании участников хозяйственного общества – ООО «СЗ «ШИФТ» при принятии решения о согласовании Договора поручительства № 6744-ДП/3 между ООО «СЗ «ШИФТ» (поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Ботаника» по Кредитному соглашению № 6744, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО).»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мирошников

3.2. Дата 09.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru