ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ГК "БАЗИС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для заочного голосования Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» имелся, в заочном голосовании приняли участие (получены заполненные бюллетени для голосования) 10 членов Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» из 11 избранных.
Результаты голосования:
по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеет заинтересованность, а именно: Рамочного договора о предоставлении займа с возобновляемым лимитом между ООО «БАЗИС» и ПАО «ГК «БАЗИС»»:
«ЗА» – 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
1. Определить, исходя из рыночного, процент за пользование денежными средствами по Рамочному договору о предоставлении займа с возобновляемым лимитом между ООО «БАЗИС» и ПАО «ГК «БАЗИС» по ставке, не превышающей Ключевую ставку Банка России, действующую на дату представления займа, уменьшенную на 1 (Один) процент годовых; и не опускающейся ниже Ключевой ставки Банка России, действующей на дату представления займа.
2. Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Рамочного договора о предоставлении займа с возобновляемым лимитом (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ООО «БАЗИС» – Займодавец;
ПАО «ГК «БАЗИС» – Заемщик.
Предмет Договора:
Договор является рамочным и устанавливает общие условия передачи Заемщику денежных средств в порядке и на условиях, предусмотренных в нем.
Совокупная задолженность Заемщика по всем полученным в рамках договора займам (без учета начисленных, но не уплаченных процентов) в любой момент времени не должны превышать 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей.
Цель займа: финансирование операционной и инвестиционной деятельности Заемщика, а также пополнение оборотных средств.
Иные существенные условия предоставления займа по Договору:
Заемщик вправе не позднее 30.12.2026 г. обращаться к Займодавцу с заявлениями на получение суммы займа в пределах, установленных п. 1.2. Договора. Займодавец вправе на основании заявления Заемщика перечислить ему указанную в таком заявлении сумму займа.
Если иное не предусмотрено в Договоре, в случае предоставления Займодавцем денежных средств Заемщику Заемщик обязуется погасить заем и уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, а также исполнить все иные обязательства по Договору в дату, наступающую не позднее 30.12.2026 г.
За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты за пользование денежными средствами по ставке, не превышающей Ключевую ставку Банка России, действующую на дату представления займа, уменьшенную на 1 (Один) процент годовых; и не опускающейся ниже Ключевой ставки Банка России, действующей на дату представления займа.
Заемщик вправе производить частичный возврат займа, ранее срока установленного п. 2.3 Договора с оплатой процентов за пользование заемными средствами за фактический срок пользования займом на дату такого погашения.
Срок действия Договора:
Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки: АО «ЦХД», Мартиросов Д.И.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
АО «ЦХД» является контролирующим лицом Общества, косвенно владеет более 50% уставного капитала Общества, и признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является контролирующим лицом стороны в сделке.
Член Совета директоров, Генеральный директор Мартиросов Д.И. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является членом Генеральным директором стороны по сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.12.2025, протокол № 12/2025.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ГК "БАЗИС" (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025)
Л.В. Львова
3.2. Дата 09.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия