ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Торговый дом "ЦВУМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Торговый дом "Центральный военный универсальный магазин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125009, Российская Федерация, город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700079538

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704027080

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00520-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704027080

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание.

2.3. Дата, время проведения общего собрания: 5 декабря 2025 года с 11:30 до 12:10.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания: 99.8051 %

2.5. Повестка дня общего собрания:

1.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, не совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.

2.О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 346 623 шт. голосов, что составляет 100 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

предоставить согласие на совершение крупной сделки, не совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.

Наименование, существо (предмет) крупной сделки, лица, являющиеся сторонами крупной сделки: договор доверительного управления имуществом, в соответствии с которым Акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин», (ИНН 7704027080) (учредитель управления) передает Обществу с ограниченной ответственностью «Управление недвижимостью» (ИНН 9703027059) (управляющий) в доверительное управление здание бизнес-центра «Воздвиженка Центр», назначение: нежилое, общая площадь 66 474,3 м2, кадастровый номер: 77:01:0001004:1047, расположенное по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10 (далее – «Объект»), а также движимого имущество, связанного с Объектом и необходимого для осуществления доверительного управления Объектом (далее – «иное имущество»).

Лицо, в интересах которого осуществляется доверительное управление имуществом: Акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» (ИНН 7704027080, учредитель управления).

Состав имущества, передаваемого в доверительное управление: Объект и связанное с Объектом и необходимое для осуществления доверительного управления Объектом имущество, общая стоимость которых по состоянию на 30 июня 2025 года составляла 20 446 632 000 (двадцать миллиардов четыреста сорок шесть миллионов шестьсот тридцать две тысячи) рублей, что составляет 91,58% балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчётную дату. Стоимость передаваемого в доверительное управление имущества определена согласно отчёта независимого оценщика НАО "Евроэксперт" от 29 августа 2025 года № 180/01/25 об оценке справедливой (рыночной) стоимости акций учредителя управления, в том числе основных средств и недвижимости учредителя управления. Состав иного имущества будет актуализирован к моменту совершения Сделки.

Срок действия договора доверительного управления имуществом составляет 5 (пять) лет с даты передачи Объекта доверительному управляющему по акту приема-передачи Объекта.

Размер вознаграждения управляющему: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, включая НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации, за отчётный период (период, равный календарному кварталу), что совокупно составит 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, включая НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации, за весь срок действия договора доверительного управления. Все фактически понесенные расходы доверительного управляющего, связанные с доверительным управлением Объектом и произведенные в соответствии с бюджетом доверительного управления, будут признаваться возмещаемыми расходами и будут подлежать возмещению учредителем управления доверительному управляющему в полном объеме за счет доходов, полученных по договору доверительного управления.

Форма вознаграждения управляющему: денежная

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» – 346 623 шт. голосов, что составляет 100 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Наименование, существо (предмет) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лица, являющиеся сторонами такой сделки: договор доверительного управления имуществом, в соответствии с которым Акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин», (ИНН 7704027080) (учредитель управления) передает Обществу с ограниченной ответственностью «Управление недвижимостью» (ИНН 9703027059) (управляющий) в доверительное управление здание бизнес-центра «Воздвиженка Центр», назначение: нежилое, общая площадь 66 474,3 м2, кадастровый номер: 77:01:0001004:1047, расположенное по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10 (далее – «Объект»), а также движимого имущество, связанного с Объектом и необходимого для осуществления доверительного управления Объектом (далее – «иное имущество»).

Лицо, в интересах которого осуществляется доверительное управление имуществом: Акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» (ИНН 7704027080, учредитель управления).

Состав имущества, передаваемого в доверительное управление: Объект и связанное с Объектом и необходимое для осуществления доверительного управления Объектом имущество, общая стоимость которых по состоянию на 30 июня 2025 года составляла 20 446 632 000 (двадцать миллиардов четыреста сорок шесть миллионов шестьсот тридцать две тысячи) рублей, что составляет 91,58% балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчётную дату. Стоимость передаваемого в доверительное управление имущества определена согласно отчёта независимого оценщика НАО "Евроэксперт" от 29 августа 2025 года № 180/01/25 об оценке справедливой (рыночной) стоимости акций учредителя управления, в том числе основных средств и недвижимости учредителя управления. Состав иного имущества будет актуализирован к моменту совершения Сделки.

Срок действия договора доверительного управления имуществом составляет 5 (пять) лет с даты передачи Объекта доверительному управляющему по акту приема-передачи Объекта.

Размер вознаграждения управляющему: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, включая НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации, за отчётный период (период, равный календарному кварталу), что совокупно составит 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, включая НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации, за весь срок действия договора доверительного управления. Все фактически понесенные расходы доверительного управляющего, связанные с доверительным управлением Объектом и произведенные в соответствии с бюджетом доверительного управления, будут признаваться возмещаемыми расходами и будут подлежать возмещению учредителем управления доверительному управляющему в полном объеме за счет доходов, полученных по договору доверительного управления.

Форма вознаграждения управляющему: денежная.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки (договор доверительного управления имуществом): Калташкин Михаил Николаевич, являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) обоих юридических лиц, являющихся сторонами сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00520-А от 11.11.2005 г.

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00520-А от 11.11.2005 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1–01–00520–A–002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: «29»марта2017г.

2.8. Дата составления протокола № 01/2025 годового общего собрания: 5 декабря 2025 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Н. Калташкин

3.2. Дата: 09.12.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru