ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Гидроагрегат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
об утверждении внутренних документов эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Акционерное общество «Гидроагрегат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78
1.3. ОГРН эмитента – 1025202124100
1.4. ИНН эмитента – 5252000470
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 10460-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение – 08.12.2025г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется.
Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Программы социальной политики Общества на период до 2030 года»: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества»: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По пятнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Программы социальной политики Общества на период до 2030 года» принято решение:
«1. Утвердить Программу социальной политики Общества на период до 2030 года (прилагается).
2. Утвердить План мероприятий АО «Гидроагрегат» по реализации Программы социальной политики предприятия на 2026 год (прилагается)».
По восемнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества» принято решение:
«1. Утвердить Положение о системе материального стимулирования Руководителей Общества.
2. Ввести Положение о системе материального стимулирования Руководителей Общества в действие с 01.01.2026 года, в части выплаты годового бонуса Руководителям с 01.01.2027 года».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.12.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4 об итогах проведения заседания Совета директоров от 08.12.2025г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10460-Е, дата регистрации выпуска акций: 09.12.1992г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005295210, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.Г. Редько
3.2. Дата 09.12.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия