Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО ПР и МТО "Кочубеевское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество предприятие по ремонту и материально-техническому обеспечению "Кочубеевское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357000, Ставропольский кр., Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Станционная, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600768740

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2610000051

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09661-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33780

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2025

2. Содержание сообщения

1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатов голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020г. №174-П:

Всего членов Совета директоров: 5 чел.

Принявшие участие в голосовании: 5 чел., в т.ч.

1 Бруславский Владимир Иванович

2 Бруславский Никита Владимирович

3 Кемпф Александр Яковлевич

4 Шумский Сергей Александрович

5 Калинина Вера Петровна

Кворум для проведения заседания Совета директоров: имеется

Вопрос 1. О созыве и подготовке внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Результаты голосования по данному вопросу:

ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ не принимал участия в голосовании

Бруславский Владимир Иванович +

Бруславский Никита Владимирович +

Кемпф Александр Яковлевич +

Шумский Сергей Александрович +

Калинина Вера Петровна +

Вопрос 2. Об определении цены выкупа акций.

Результаты голосования по данному вопросу:

ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ не принимал участия в голосовании

Бруславский Владимир Иванович +

Бруславский Никита Владимирович +

Кемпф Александр Яковлевич +

Шумский Сергей Александрович +

Калинина Вера Петровна +

Вопрос 3. Об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования по данному вопросу:

ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ не принимал участия в голосовании

Бруславский Владимир Иванович +

Бруславский Никита Владимирович +

Кемпф Александр Яковлевич +

Шумский Сергей Александрович +

Калинина Вера Петровна +

Вопрос 4. Об утверждении устава в новой редакции.

Результаты голосования по данному вопросу:

ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ не принимал участия в голосовании

Бруславский Владимир Иванович +

Бруславский Никита Владимирович +

Кемпф Александр Яковлевич +

Шумский Сергей Александрович +

Калинина Вера Петровна +

2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

- По вопросу № 1 повестки дня:

Провести внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.

Способ принятия решений общим собранием: заочное голосование

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 02 октября 2025г.

Последний день приема бюллетеней для голосования – 01 октября 2025г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 08 сентября 2025г.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Уведомить акционеров о заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров путем вручения под роспись каждому лицу, зарегистрированному на 08.09.2025г. в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в срок до 10.09.2025г. (включительно)

Утвердить повестку дня:

1. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Об утверждении Устава в новой редакции.

Утвердить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки принимаемых решений по вопросам повестки дня. Вручить бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному на 08.09.2025г. в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в срок до 10.09.2025г. (включительно).

Утвердить адрес, по которому могут быть предоставлены или направлены почтой бюллетени заполненные акционерами (их представителями): 357000, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, ул. Станционная,10, ОАО ПР и МТО Кочубеевское.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений:

- устав в новой редакции;

- протокол Совета директоров от 27.05.2025 г.

- проект решений общего собрания.

Определить, что с материалами повестки дня общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 09.098.2025 года в ОАО ПР и МТО Кочубеевское с 09-00 часов до 15-00 с понедельника по пятницу по адресу: Ставропольский край, Кочубеевсукий район, с. Кочубеевское, ул. Станционная,10

Утвердить председателем – председателя Совета директоров Шумского Сергея Александровича, назначить лицо ответственное за подсчет голосов – Калинину Веру Петровну.

- По вопросу № 2 повестки дня:

Определить цену выкупа акций – 1 рубль.

- По вопросу №3 повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

- По вопросу №4 повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров:

1. Утвердить устав Общества в новой редакции, включающий информацию о том, что общество является непубличным.

2. Осуществить регистрацию устава в новой редакции после освобождения Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2025г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол б/н от 27.08.2025г.

5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип): акции обыкновенные

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09661-Р от 25.12.1992

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

- вид, категория (тип): акции привилегированные

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Бруславский

3.2. Дата 09.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru