Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НИИТМ - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 07.03.2025 17:28:15) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=URmYr0xkYUey9J3dwf-A5gQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Панфиловский, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037749

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735043966

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01157-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: 04 марта 2025 г.

Место проведения (почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования): 124460, город Москва, город Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 10.

Время: не применимо.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 244 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 244 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня 226 366

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 23 196

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заочном голосовании 5 386

Кворум имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

4. Утверждение устава Общества в новой редакции.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется*.

*Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в заочном голосовании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 226 366 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заочном голосовании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 386 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заочном голосовании.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №1:

1.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора ипотеки нежилого помещения и права аренды земельного участка № H-1/0616-23-2-0-D и Дополнительного соглашения №1 к договору ипотеки нежилого помещения права аренды земельного участка № H-1/0616-23-2-0-D между ПАО «Промсвязьбанк» и АО НИИТМ, являющейся взаимосвязанной со сделкой – Договором поручительства № 2П/0616-23-2-0-D от 29.12.2023, заключенного между ПАО «Промсвязьбанк» и АО НИИТМ для обеспечения исполнения обязательств АО «Микрон» перед ПАО «Промсвязьбанк» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 28 декабря 2023 г. № 0616-23-2-0-D

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») - Залогодержатель (или далее по тексту – Кредитор/Банк)

Акционерное общество «Микрон» (АО «Микрон») – Заемщик/Выгодоприобретатель,

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (АО НИИТМ) – Залогодатель.

Предмет сделки:

Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, далее именуемое Предмет ипотеки, в обеспечение исполнения обязательств, указанных в Статье 2 Договора:

Нежилое помещение, расположенное по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Матушкино, город Зеленоград, проспект Панфиловский, дом 10, помещение 571, этаж № 2, этаж № 3, этаж № 4, этаж № 5, технический этаж № 0, цокольный этаж № 0, этаж № 1, общей площадью 25713 (Двадцать пять тысяч семьсот тринадцать) квадратных метров, кадастровый номер 77:10:0003009:1792, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21.07.2000 г. сделана запись регистрации за номером 77-01/10-6/2000-536, здесь и далее по тексту настоящего пункта «Нежилое помещение».

По соглашению Сторон Оценка Предмета ипотеки составляет 714 426 050 (Семьсот четырнадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч пятьдесят) рублей.

Существенные условия Договора ипотеки и дополнительного соглашения:

Согласно приложению №1 и №2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров АО НИИТМ от 04 марта 2025 г. - Договора ипотеки нежилого помещения и права аренды земельного участка № H-1/0616-23-2-0-D и Дополнительного соглашения №1 к договору ипотеки нежилого помещения и права аренды земельного участка № H-1/0616-23-2-0-D. По вопросу повестки дня №2:

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 386 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2:

2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли - продажи ценных бумаг АО «НИИМЭ», заключаемого между АО НИИТМ и АО «Нанотроника» (далее Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (АО НИИТМ);

Покупатель - Акционерное общество «Нанотроника» (АО «Нанотроника»);

Выгодоприобретатель – отсутствует.

Цена договора:

773 924 000, 00 (Семьсот семьдесят три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи) за все Ценные бумаги, указанные в пункте 1.1. Договора.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие акции, именуемые в дальнейшем «Ценные бумаги»:

Эмитент Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (далее также – АО «НИИМЭ» и/или Эмитент)

Вид ценных бумаг (категория, тип) Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер и дата выпуска ценных бумаг 1-01-14699-A от 21.10.2011

Количество ценных бумаг (штук) 397 851 898 (Триста девяносто семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто восемь) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 (один) рубль

Стоимость приобретения всех ценных бумаг Эмитента 773 924 000 (Семьсот семьдесят три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи)

Реестродержатель Акционерное общество «РЕЕСТР»

Адрес места нахождения: 129090, г. Москва, пер. большой Балканский, д. 20, стр. 1.

ОГРН 1027700047275

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя в рамках Договора.

Иные существенные условия:

Согласно приложению №3 к протоколу (проект Договора купли-продажи ценных бумаг АО «НИИМЭ», заключаемого между АО НИИТМ и АО «Нанотроника»).

По вопросу повестки дня №3:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 226 366 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 2 000 000 (Два миллиона) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,125 рубля (Ноль рублей 12,5 копеек) каждая. Объявленные обыкновенные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

По вопросу повестки дня №4:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 226 366 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

4.1. Утвердить в новой редакции Устав Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (редакция № 9).

По вопросу повестки дня №5:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 226 366 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

5.1. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (далее также Общество) путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1) категория (тип), номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные номинальной стоимостью 0,125 руб. (Ноль рублей 12,5 копеек) каждая;

2) количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций данной категории, установленного уставом Общества: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук;

3) способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

4) цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций: 95 (Девяносто пять) рублей за одну акцию;

5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях);

6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: - Акционерное общество №1 приобретает не более 179 043 (Сто семьдесят девять тысяч сорок три) обыкновенных акции дополнительного выпуска;

- Акционерное общество №2 приобретает не более 1 320 957 (Один миллион триста двадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) обыкновенных акций дополнительного выпуска;

7) иные условия размещения дополнительных акций, в т.ч. срок размещения, порядок заключения договоров в ходе размещения, определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

8) в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, увеличением количества размещенных акций, уменьшением количества объявленных акций Общества осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров, и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №01/25 от 07.03.2025

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров): Акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-01-01157-А, дата его регистрации 11.01.2006г., ISIN RU000A0ZYY27 и дата его присвоения 14.03.2018г., CFI ESVXFR и дата его присвоения 30.01.2023

2.9. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: из сообщения о существенном факте была исключена информация, которая не предусмотрена постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 04.03.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru