Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НИИТМ - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 15.04.2025 15:32:40) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xRk06pHM8UWOPnkXQRBNyw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Панфиловский, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037749

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735043966

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01157-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50% от избранных членов Совета директоров, что составляет 4 члена Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результатах голосования по вопросам о принятии решений:

«ЗА» ––6 голосов;

«ПРОТИВ» -– нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -– нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Признать поступившее от акционера АО НИИТМ предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО НИИТМ в 2025 году соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними Положениями АО НИИТМ.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО НИИТМ в 2025 году по выборам членов Совета директоров АО НИИТМ

1. Кандидат №1

2. Кандидат №2

3. Кандидат №3

4. Кандидат №4

5. Кандидат №5

6. Кандидат №5

7. Кандидат №5

Информация не раскрывается в соответствии с абз.2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО» и ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

если в отношении эмитента действуют ограничительные меры (вправе не раскрывать и (или) не предоставлять информацию по перечню согласно приложению).

1.3. Включить в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО НИИТМ в 2025 году по выборам Ревизионной комиссии АО НИИТМ кандидатуры по предложению акционера АО НИИТМ – АО «Нанотроника»:

1. Кандидат №1

2. Кандидат №2

3. Кандидат №3

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.04.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения Протокол №266 от 15.04.2025

2.5. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-01-01157-А, дата его регистрации 11.01.2006, ISIN RU000A0ZYY27 и дата его присвоения 14.03.2018г., CFI ESVXFR и дата его присвоения 30.01.2023

2.6. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: из сообщения о существенном факте была исключена информация, которая не предусмотрена постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Г. Бирюков

3.2. Дата 15.04.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru