ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Полипласт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения№2 к Договору поручительства № 1-030/05-01/3 от 25 июня 2024;
2. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении места, даты, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении способа принятия решения общим собранием акционеров Общества
6. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.
9. Об установлении даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрании акционеров Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: одобрить заключение Дополнительного соглашения№2 к Договору поручительства № 1-030/05-01/3 от 25 июня 2024 года.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества (пункт 14.2 Устава АО «Полипласт»).
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. О последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 1-030/05-01/3 от 25 июня 2024, являющегося крупной сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность, требующую одобрения в силу Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подп.7 п.18.3 Устава Общества, в качестве обеспечения по исполнению генерального соглашения о кредитовании № 1-030/05 от 25 июня, заключенному между ООО «Полипласт Северо-запад» (Заемщик 1), ООО «Полипласт Новомосковск» (Заемщик 2) и АКБ «Национальный Резервный Банк» на условиях изложенных в Приложении № 1.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Определить следующий порядок проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт»:
Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28.
Дата проведения: «12» января 2025 года.
Время открытия: 09 час. 15 мин.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Определить способ принятия решения общим собранием акционеров Общества – заседание (совместное присутствие).
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Принято решение: утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – «19» декабря 2025 года.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: обеспечить вручение уведомлений о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров лично каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества под подпись.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Предоставить акционерам следующие материалы (информацию):
- копия Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 1-030/05-01/3;
- копия Дополнительного соглашения №1 к Генеральному соглашению о кредитовании № 1-030/05
от «25» июня 2024 года;
- копия Договора поручительства от «25» июня 2024 года № 1-030/05-01/3, заключенного между Обществом и АКБ «Национальный Резервный Банк»;
- копия Генерального соглашения о кредитовании № 1-030/05 от «25» июня 2024 года, заключенного между АКБ «Национальный Резервный Банк», ООО «Полипласт Северо-запад» (Заемщик 1)
и Полипласт Новомосковск (Заемщик 2).
С информацией (материалами), подлежащей (им) предоставлению акционерам, можно ознакомиться
в рабочие дни с 11 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. местного времени по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28, начиная с «19» декабря 2025 года.
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: установить дату и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса
при принятии решений общим собранием акционеров Общества:
Дата начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: «12» января 2026 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 09 часов 00 минут.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 08.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.12.2025, № 08-12/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные
с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные
в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 09.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия