ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НИИТМ - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 09.10.2025 13:23:13) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zkqT-A30um02wpO-A-Ajab51A-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Панфиловский, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037749

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735043966

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01157-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50% от избранных членов Совета директоров, что составляет 4 члена Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результатах голосования по вопросам о принятии решений:

«ЗА» ––7 голосов;

«ПРОТИВ» -– нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -– нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу №2 повестки дня:

1. Цена (денежная оценка) имущества - Договора купли- продажи ценных бумаг АО НИИТМ определена Советом директоров (Протокол № 269 от 29.05.2025) и равна 36 071 637,12 (Тридцать шесть миллионов семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать семь) рублей, 36 копеек, что составляет 1,11% от балансовой стоимости активов АО «НИИТМ», определенной на последнюю отчетную дату.

2. Дать согласие на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи ценных бумаг АО НИИТМ между АО НИИТМ и Акционерным обществом на следующих условиях:

Стороны:

Продавец – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (АО НИИТМ);

Покупатель - Акционерное общество

Выгодоприобретатель – отсутствует.

Цена договора:

36 071 637,12 (Тридцать шесть миллионов семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать семь) рублей, 36 копеек за все Ценные бумаги, указанные в пункте 1.1. Договора.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие акции, именуемые в дальнейшем «Ценные бумаги»: Вид ценных бумаг (категория, тип)

Акции обыкновенные именные

Акции привилегированные именные типа А

Государственный регистрационный номер и дата выпусков ценных бумаг 1-01-01157-A от 11.01.2006, 2-01-01157-A от 11.01.2006

Количество ценных бумаг (штук) 5 908 (Пять тысяч девятьсот восемь) штук

5 750 (Пять тысяч семьсот пятьдесят) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 0,125 (Ноль целых сто двадцать пять сотых) рубля

Стоимость приобретения пакета обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента:

Стоимость приобретения пакета привилегированных именных бездокументарных акций Эмитента 21 579 797,12 (Двадцать один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот девяносто семь) рублей 12 копеек.

14 491 840, 00 (Четырнадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя в рамках Договора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.10.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения Протокол №269/1 от 09.10.2025

2.5. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг:

1-01-01157-А, дата его регистрации 11.01.2006, ISIN RU000A0ZYY27 и дата его присвоения 14.03.2018, CFI ESVXFR и дата его присвоения 30.01.2023

Акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-01-01157-А, дата его регистрации 11.01.2006, ISIN RU000A0ZYY27 и дата его присвоения 14.03.2018, CFI ESVXFR и дата его присвоения 30.01.2023

Акции привилегированные именные типа А, Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 2-01-01157-А, дата его регистрации 11.01.2006, ISIN RU000A0ZYY35 и дата его присвоения 14.03.2018, CFI ESVXFR и дата его присвоения 30.01.2023

2.6. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: из сообщения о существенном факте была исключена информация, которая не предусмотрена постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 09.10.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru