ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "БАЗИС" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

ПАО «ГК «БАЗИС» завершил IPO по верхней границе ценового диапазона

Цена Предложения составила 109 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в размере 18 млрд рублей.

Объем IPO составил 27,52 млн Акций, что соответствует 3 млрд рублей по Цене Предложения.

Первое IPO в российской ИТ отрасли за последний год.

Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» (далее – «Группа», «Компания» или «Базис»), крупнейший российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (далее – «IPO» или «Предложение») и объявляет о начале торгов обыкновенными акциями (далее – «Акции») на Московской Бирже 10 декабря 2025 года.

Итоговые параметры Предложения

• Цена IPO была установлена действующими миноритарными акционерам Группы (далее – «Продающие акционеры») в размере 109 рублей за одну Акцию. По результатам IPO Продающие акционеры сохранили участие в акционерном капитале Группы.

• Рыночная капитализация «Базис» составит 18 млрд рублей по Цене Предложения.

• Объем IPO составил 27,52 млн Акций, что соответствует 3 млрд рублей по Цене Предложения.

• Мажоритарный акционер Группы, РТК-ЦОД (контролируется ПАО «Ростелеком»), не продавал принадлежащие ему Акции и сохранил свою долю в 50,3%. РТК-ЦОД продолжит принимать участие в развитии бизнеса «Базис», а также укреплении лидирующих позиций Компании на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой.

• По итогам IPO доля Акций в свободном обращении (free-float) составит 16,7% от акционерного капитала Группы.

• В процессе подготовки к IPO Группа утвердила программу долгосрочной мотивации (ПДМ) персонала. В рамках данной программы миноритарные акционеры передали 5% акционерного капитала Группы оператору программы для дальнейшего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента «Базиса».

• Действующие акционеры, которым в совокупности принадлежит более 99% Акций (далее – «Действующие акционеры»), и аффилированные с ними лица приняли на себя установленные соглашениями с организаторами обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней после окончания IPO.[1]

• Торги Акциями на Московской Бирже под тикером BAZA и ISIN RU000A10CTQ0 начнутся сегодня, 10 декабря 2025 года, в 16:00 по московскому времени. Акции включены в котировальный список Второго уровня Московской Биржи.

• В связи с Предложением предусмотрен механизм стабилизации. Акции в размере до 10% от общего количества акций в рамках объема Предложения (2,752 млн Акций) могут быть приобретены на открытом рынке в период до 30 дней начиная с 10 декабря 2025 г. Агентом по стабилизации выступает ООО ВТБ Капитал Трейдинг.

Эмиссионные документы, аналитические отчеты и прочая информация для инвесторов доступны на официальном сайте «Базис»: https://basis.ru/investors, а также на странице Группы на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: https://basis.e-disclosure.ru/

[1] Указанные обязательства предусматривают следующие исключения: (1) передачу Акций в рамках долгосрочной программы мотивации, опционной программы или иной аналогичной программы; (2) сделки с Акциями, совершаемые для целей реализации механизма стабилизации; (3) отчуждение Акций, совершаемое действующими акционерами между собой или с Базисом, либо совершаемые аффилированными лицами Базиса и действующих акционеров между собой, с действующими акционерами или с Базисом, при условии, что лицо, приобретающее Акции в рамках такого отчуждения, принимает на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций; (4) частные сделки ниже установленного порога материальности (5% от уставного капитала Базиса), при условии, что лицо, приобретающее Акции в рамках такого отчуждения, принимает на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций; (5) сделки, совершение которых требуется на основании вступившего в силу решения суда или в соответствии с законом.

Результаты определения аллокации

• В рамках IPO Группа придерживалась ранее объявленных принципов аллокации.

• Общий объем предложения институциональным и розничным инвесторам был распределен в следующей пропорции: 39% – институциональным инвесторам, 61% – розничным инвесторам.

• Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в IPO.

• Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 48% от размера заявки.

• Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.

• Значения минимального и максимального размера аллокации для институциональных инвесторов не устанавливались

Генеральный директор ПАО ГК «Базис» Давид Мартиросов прокомментировал:

«Размещение акций «Базис» – это важный этап в развитии компании. Наше IPO стало первым технологическим размещением на Московской бирже за более чем год, и мы рады, что оно состоялось на фоне растущего интереса инвесторов к сегменту ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой – одному из самых быстрорастущих и стратегически важных направлений отечественного рынка.

Спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов подтвердил доверие к нашей стратегии, качеству продуктовой экосистемы и потенциалу рынка. «Базис» – крупнейший разработчик решений для управления динамической инфраструктурой в России, лидер в серверной виртуализации и VDI, второй крупнейший игрок в сегменте контейнеризации. За счет собственной кодовой базы и экосистемы из 10 совместимых продуктов мы можем комплексно закрывать потребности бизнеса и государства, обеспечивая технологическую независимость и высокие стандарты качества.

IPO открывает для нас новый этап развития. Мы усилили мотивацию команды, повысили прозрачность корпоративного управления и расширили возможности для неорганического роста. Наш фокус – импортоопережение и международная экспансия: мы видим значимый потенциал на рынках Латинской Америки и Африки, где востребованы надежные и конкурентоспособные технологические платформы.

Уверен, что, опираясь на многолетний устойчивый рост, сильный баланс и способность генерировать значительный денежный поток, «Базис» уникально позиционирован для создания долгосрочной стоимости для акционеров и последовательной реализации своей дивидендной политики. Вместе с партнерами и инвесторами мы продолжим формировать будущее, в котором российские технологии задают стандарты цифровой инфраструктуры на международном уровне.»

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил:

«Первое в истории IPO компании группы «Ростелеком» – для нас знаковое событие. Публичный статус «Базиса» позволит рынку по достоинству оценить масштаб и качество его бизнеса, а также будет способствовать раскрытию справедливой стоимости «Ростелекома». Интерес институциональных и розничных инвесторов подтверждает уверенность рынка в стратегии «Базиса» и потенциале его технологической платформы. Мы сохраняем долгосрочную приверженность этому активу, и уверены в его способности укреплять лидерство в сегменте инфраструктурного ПО. Получив статус публичной компании, «Базис» обеспечит высокую прозрачность, усилит корпоративное управление и позволит инвесторам напрямую участвовать в успехах одного из ключевых технологических активов группы.»

Основные сведения о Группе:

• «Базис» – крупнейший разработчик ПО управления динамической инфраструктурой [2] (ПО УДИ) в России по итогам 2024 г.[3], лидер в крупнейшем сегменте рынка ПО УДИ – ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры, включающем серверную виртуализацию и VDI. Также по результатам 2024 г. Группа являлась вторым крупнейшим игроком в сегменте ПО контейнеризации [3].

• Группа предлагает широкой клиентской базе единственную на рынке экосистему ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой корпоративного класса, которая позволяет комплексно проектировать, развертывать и эксплуатировать ИТ-системы любой сложности. Продуктовое предложение включает 10 решений, разработанных на собственной кодовой базе, а вся экосистема покрывает полный спектр потребностей корпоративных и государственных заказчиков, обеспечивая высокое соответствие функционалу мировых лидеров.

[2] Динамическая ИТ-инфраструктура – это гибкая и настраиваемая ИТ-инфраструктура предприятия, которая может автоматически масштабироваться и адаптироваться к изменяющимся потребностям корпоративных заказчиков

[3] Согласно исследованию iKS-Consulting «Рынок ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой» https://survey.iksconsulting.ru/page74041939.html, 2025

Дополнительная информация о Группе, включая презентацию для инвесторов и эмиссионные документы, доступна на официальном сайте Группы в разделе «Инвесторам»: https://basis.ru/investors

За дополнительной информацией обращайтесь:

Инвесторам: Дмитрий Колесник, ir@basistech.ru, +7-916-736-48-27

СМИ: Александр Попов, alvpopov@basistech.ru, +7-916-640-31-97

Юридическая информация

Настоящее сообщение содержит информацию о Публичном акционерном обществе «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» (далее также – «Компания») и подконтрольных ему компаниях (далее при совместном упоминании – «Группа») и подготовлено в связи с планируемым публичным предложением акций Компании.

Настоящее сообщение публикуется исключительно в информационных целях. Настоящее сообщение не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должно толковаться в каком-либо из этих качеств.

Настоящее сообщение не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем сообщении. Настоящее сообщение не предназначено для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не подвергалась какой-либо независимой проверке.

Информация, представленная в настоящем сообщении, может существенно меняться. Настоящее сообщение не содержит исчерпывающей информации о Группе. Компания сохраняет за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем сообщении. Публикация настоящего сообщения не влечет возникновения какого-либо обязательства Группы, в том числе обязательства по изменению или обновлению настоящего сообщения или по исправлению любых обнаруженных содержащихся в нем неточностей. Публикация настоящего сообщения не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны Группы по осуществлению каких-либо сделок. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящего сообщения или информации, содержащейся в настоящем сообщении.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем сообщении, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Ничто в настоящем сообщении не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов. Любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем сообщении. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.

Получение настоящего сообщения или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящее сообщение не предназначено для передачи и использования любыми лицами в юрисдикциях, в которых настоящее сообщение, какая-либо указанная в нем информация, ее передача или получение могут быть признаны незаконными.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 10.12.2025

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ГК "БАЗИС" (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025)

Л.В. Львова

3.2. Дата 10.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru