ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО НПО "Искра" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2025
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 10 декабря 2025 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 15 декабря 2025 г.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Избрание председателя Совета директоров Общества.
2) Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.
3) Назначение Корпоративного секретаря Общества.
4) Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.
5) О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
5.1 О ходе выполнения плана мероприятий по результатам ознакомительной проверки ФХД ПАО НПО «Искра» (в. 1.1. протокола СД №7/2025 от 19.09.2025г.).
5.2 О Положении о комитете по аудиту Совета директоров ПАО НПО «Искра» (в. 12 протокола СД №7/2025 СД от 19.09.2025).
6) О выполнении Обществом договорных обязательств за 9 месяцев 2025 года.
7) Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года.
8) О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2025 год.
9) О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
10) О прогнозном выполнении инвестиционных проектов за 2025 год и Плане их реализации в 2026 году, в т.ч. выполнение поручений Совета директоров (в.6 протокола СД №7/2025 СД от 19.09.2025).
11) О программе финансового оздоровления Общества.
12) Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о проделанной работе по управлению рисками.
13) Рассмотрение прогнозных результатов деятельности дочернего Общества за 2025 год, в т.ч рассмотрение доклада о деятельности дочернего Общества АО «Искра-Р» (в. 5 протокола СД №7/2025 СД от 19.09.2025) .
14) О договорных обязательствах на 2026 год.
15) Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2026 год.
16) Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2026 год.
17) Утверждение Инвестиционного бюджета на 2026 год.
18) Утверждение:
- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2026 год.
- Бюджета движения денежных средств на 2026 год.
- Прогнозного аналитического баланса на 2026 год.
19) Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2026 год.
20) Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2027 – 2028 гг.
21) О загрузке предприятия на 2027-2028 по профильной и гражданской продукции.
22) Утверждение Программы инновационного развития Общества на период до 2028 года.
23) Утверждение Программы социальной политики Общества.
24) Одобрение сделок с недвижимым имуществом (аренда). Утверждение арендных ставок на 2026 год.
25) Рассмотрение отчета о работе службы внутреннего контроля за 2025 год. Утверждение Плана работы службы внутреннего контроля на 2026 год.
26) Утверждение организационной структуры управления Общества в новой редакции.
27) Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества.
28) Утверждение функциональных ключевых показателей эффективности руководителей Общества на 2026 год.
29) О состоянии корпоративного управления дочерним обществом.
30) Согласование кандидатур членов Ревизионной комиссии дочернего хозяйственного Общества.
31) Утверждение Плана работы Совета директоров на 2026 год.
32) Определение приоритетных направлений Общества на 2026 год.
33) О предоставлении сведений о расходах Общества, направляемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта.
34) Разное.
4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть идентификационные признаки ценных бумаг: неприменимо.
Сообщение раскрывается в связи с внесением 10.12.2025 Председателем Совета директоров в решение о проведении заседания следующих изменений:
1. Изменена дата проведения заседания Совета директоров с 17.12.2025 на 15.12.2025.
2. Включен вопрос №33 повестки «О предоставлении сведений о расходах Общества, направляемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта».
3. В связи с внесением дополнительного вопроса в повестку номер вопроса повестки «Разное» изменен с 33) на 34).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Протокол Совета директоров Общества от 20.10.2025 №9/2025 СД)
Дудчак В.В.
3.2. Дата 10.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия