ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Тяжстанкогидропресс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401298856
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5403101628
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10628-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7701
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участи 7 членов совета директоров из 7 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Договора лизинга АЛ 286276/01-25 НСК от 26.05.2025 на приобретение в собственность транспортного средства ISUZU ELF KV100,1 шт., Идентификационный номер, VIN LWLDAFMG7SL100396 с ВТБ Лизинг (акционерное общество) (АО ВТБ Лизинг) (ИНН 7709378229) на условиях, изложенных в Договоре лизинга АЛ 286276/01-25 НСК от 26.05.2025 (Приложение 1).
Результаты голосования по первому вопросу: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. По второму вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Договора лизинга № АЛ 286276/02-25 НСК УИД: e9c77038-98bc-1e3e-b95a-1ea99182db17-c? от 25.09.2025г. на приобретение в собственность транспортного средства GAZelle NEXT, 1 шт., Идентификационный номер, VIN X96A22R33T2972815 с ВТБ Лизинг (акционерное общество) (АО ВТБ Лизинг) (ИНН 7709378229) на условиях, изложенных в Договоре лизинга № АЛ 286276/02-25 НСК УИД: e9c77038-98bc-1e3e-b95a-1ea99182db17-c? от 25.09.2025г. (Приложение 2).
Результаты голосования по первому вопросу: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Договора о предоставлении банковской (независимой) гарантии № 031-25-Г от 02.10.2025г. с Новосибирским социальным коммерческим банком «Левобережный» (публичное акционерное общество) (ИНН 5404154492) на условиях, изложенных в Договоре о предоставлении банковской (независимой) гарантии № 031-25-Г от 02.10.2025г. (Приложение 3).
Результаты голосования по первому вопросу: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Договора залога векселей № 031-25-Г-З-1 от 02.10.2025 г. с Новосибирским социальным коммерческим банком «Левобережный» (публичное акционерное общество) (ИНН 5404154492) на условиях, изложенных Договоре залога векселей № 031-25-Г-З-1 от 02.10.2025 г (Приложение 4).
Результаты голосования по первому вопросу: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение договора купли-продажи Транспортного средства от 08.12.2025 (КАМАЗ 53212; идентификационный номер (VIN): XTC532120K0053571) на условиях, изложенных Договоре купли-продажи Транспортного средства от 08.12.2025 (Приложение 5).
Результаты голосования по первому вопросу: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об оплате труда и премировании в ПАО «Тяжстанкогидропресс» и ввести его в действие с 01.01.2026г. (Приложение 6).
Результаты голосования по первому вопросу: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Определить оплату услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г. на основании заключенного Договора оказания аудиторских услуг № 51 от 05.11.2025 г. (Приложение 7) в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, НДС не облагается.
Результаты голосования по первому вопросу: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.12.2025, протокол № 5/2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Рудских
3.2. Дата 10.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия