ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

НПО "ЭЛСИБ" ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск,

ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025401300748

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5403102702

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10917-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; https://www.elsib.ru/ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

10.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных.

Кворум имелся.

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» - 5 голосов (Алексеев А.В., Безмельницын Д.А., Иваничкина С.В., Смирнов И.А., Сорочан И.П.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ВОПРОСУ № 1 Об отсутствии необходимости в утверждении программы отчуждения непрофильных активов Общества и реестра непрофильных активов Общества.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Признать отсутствие необходимости в утверждении программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО ввиду отсутствия непрофильных активов у НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.12.2025.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2025, протокол № 652.

3. Подписи

3.1. Корпоративный секретарь –

главный специалист

управления по корпоративным и

правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

(доверенность № 128/2023 от 21.12.2023)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата «10» декабря 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru