ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кубинтерсвязь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кубинтерсвязь»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 176 этаж / пом. 2/196-215

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1022301810750

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 2308024086

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58468-Р

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2499

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09 декабря 2025 года.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Количественный состав Совета директоров – семь членов. В заочном голосовании приняли участие семь членов Совета директоров из семи. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заочного голосования имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.

Результаты голосования:

3. Об утверждении внутренних документов ПАО «Кубинтерсвязь».

«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении внутренних документов ПАО «Кубинтерсвязь»»

РЕШЕНИЕ: «3.1. В соответствии с пп. 20 п. 12.2 ст. 12 Устава Общества утвердить с даты принятия настоящего решения Кодекс этики ПАО «Кубинтерсвязь» (в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу).

3.2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить ознакомление работников Общества с утвержденным в п. 3.1 настоящего решения внутренним документом;

- обеспечить внедрение утвержденного в п. 3.1 настоящего решения внутреннего документа и соответствие ему всех комплаенс-процессов Общества».»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

08 декабря 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

09 декабря 2025 года, протокол № 04/2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Романько М.Ю.

подпись И.О. Фамилия

3.2. Дата “10” декабря 2025 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru