ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НГПИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании совета директоров эмитента приняли участие 11 из 11 членов избранных в совет директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: О предложении Общему собранию акционеров АО «НГПИ» по вопросу о последующем одобрении взаимосвязанных сделок – дополнительных соглашений к договорам денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой.

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров АО «НГПИ» принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных сделок – дополнительных соглашений к договорам денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору денежного займа с процентами от 12.11.2024 № 1/24-з (далее – Сделка-1, Дополнительное соглашение-1):

1.1. Стороны сделки-1: АО «НГПИ» (Займодавец) и ООО «МСК» (Заемщик).

1.2. Предмет сделки-1: Внесение изменений в Договор денежного займа с процентами от 12.11.2024 № 1/24-з, а именно:

Срок займа: Заёмщик обязуется возвратить сумму займа до 30 ноября 2026 года.

1.3. Срок сделки-1: Дополнительное соглашение-1 вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 11 ноября 2025 г.

2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору денежного займа с процентами от 11.12.2024 № 2/24-з (далее – Сделка-2, Дополнительное соглашение-2):

2.1. Стороны сделки-2: АО «НГПИ» (Займодавец) и ООО «МСК» (Заемщик).

2.2. Предмет сделки-2: Внесение изменений в Договор денежного займа с процентами от 11.12.2024 № 2/24-з, а именно:

Срок займа: Заёмщик обязуется возвратить сумму займа до 31 января 2027 года.

2.3. Срок сделки-2: Дополнительное соглашение-2 вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 28 декабря 2025 г.

3. Цена взаимосвязанных сделок: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 48,04 % от стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2024 (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки).

4. Утвердить заключение о крупной сделке согласно приложению.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «НГПИ».

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

РЕШЕНИЕ:

1. Провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров АО «НГПИ» (далее – Собрание).

2. Определить, что голосование на внеочередном заседании Общего собрания акционеров АО «НГПИ» совмещается с заочным голосованием.

3. Определить, что внеочередное заседание Общего собрания акционеров АО «НГПИ» проводится без возможности дистанционного участия в нем.

4. Определить дату проведения Собрания: 13 февраля 2026 года.

Определить время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения Собрания: г. Новосибирск, ул. Николаева, 12, этаж 3, зал номер 4.

В связи с тем, что голосование на внеочередном заседании Общего собрания акционеров АО «НГПИ» совмещается с заочным голосованием установить 10 февраля 2026 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на Собрании: 21 декабря 2025 года.

6. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) О последующем одобрении взаимосвязанных сделок – дополнительных соглашений к договорам денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой

7. Определить дату, на которую приходится окончание срока поступления предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 13 января 2026 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Собрания является:

1) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

2) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание);

3) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание);

4) проекты решений Собрания Общества;

5) иные документы, подлежащие предоставлению акционерам Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомится за двадцать дней до даты проведения собрания с понедельника по четверг (с 9-00 часов до 12-00 часов) по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 52, каб. 323, АО «НГПИ», а также во время проведения Собрания.

9. Определить, что согласно Уставу Общества, бюллетени для голосования должны быть направлены простым почтовым отправлением или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Дополнительно, бюллетень для голосования, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

1) 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, АО «НГПИ»

Определить, что принявшими участие во внеочередном заседании Общего собрании акционеров Общества считаются:

? акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем,

? акционеры, бюллетени которых получены не позднее 10 февраля 2026 года

Определить, что бюллетени для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «НГПИ» согласно приложению к настоящему решению.

Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, о проведении Собрания Общества путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035 не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

11. Определить, что на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества Фефелов Вадим Николаевич, функции Секретаря внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества осуществляет член Совета директоров Общества Бородина Анна Игоревна.

12. Определить, что в случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров Общества функций председательствующего на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, соответствующие функции выполняет член Совета директоров Общества Бородина Анна Игоревна. В данном случае функции Секретаря внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества осуществляет член Совета директоров Общества Юцис Анна Владимировна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 10.12.2025.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.5.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

2.5.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F

2.5.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2018

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Н. Скворцов

3.2. Дата 10.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru