ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РусГидро" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; https://rushydro.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Число избранных членов Совета директоров: 13 человек

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек

Итоги голосования:

Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 6: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 7:

по п.7.2 решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

по п.7.3. По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования и перенесен в повестку дня очного заседания Совета директоров Общества.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О расширении практики заключения долгосрочных договоров со встречными инвестиционными обязательствами.

Принятое решение:

1. Поручить Правлению Общества обеспечить:

1.1. Разработку и (или) изменение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества по вопросам осуществления закупки товаров, производство которых создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации, по результатам которой заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами (далее – Внутренние документы), предусматривающий следующие условия:

- товар, производство которого создано, модернизировано, освоено, должен соответствовать критериям подтверждения производства российской промышленной продукции, установленным в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

- максимальный срок, в течение которого осуществляются создание, модернизация, освоение производства товара, который не может превышать срок действия договора со встречными инвестиционными обязательствами;

- минимальный объем инвестиций, подлежащих вложению участником закупки, с которым заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами, в создание, модернизацию, освоение производства товара.

1.2. Распространение директив Правительства Российской Федерации от 18.08.2025 №АН-П13-30397 на дочерние и зависимые общества, являющиеся резидентами Российской Федерации, путем распространения на их деятельность Внутренних документов.

Вопрос 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2026 год.

Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2026 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 3. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р.

Принятое решение:

Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р (регистрационный номер 4-55038-E-002P-02E от 13.12.2023) согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р, регистрационный номер 4-55038-E-002P-02E от 13.12.2023.

Принятое решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р (регистрационный номер 4-55038-E-002P-02E от 13.12.2023).

Вопрос 5. Об утверждении Политики ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Политику ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита в новой редакции, согласно Приложению №3 к Протоколу.

Вопрос 6. Об утверждении Политики Группы РусГидро в области охраны труда.

Принятое решение:

1. Утвердить Политику Группы РусГидро в области охраны труда согласно Приложению №4 к Протоколу.

2. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 №329).

Вопрос 7. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:

7.2. Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества.

Принятое решение:

Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 29.06.2023 (протокол от 29.06.2023 №363) по вопросу №5 «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение»: 5.5 «Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества», изложив его в следующей редакции:

«Одобрить отчуждение (реализацию) поступивших в распоряжение Общества собственных акций, ранее принадлежавших акционерам Общества – ликвидированным юридическим лицам или физическим лицам (далее – Акции), на следующих условиях:

- способ отчуждения (реализации) Акций – продажа;

- приобретатель Акций – АО «Гидроинвест»;

- цена отчуждения (реализации) Акций – по средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа на дату, предшествующую дате совершения сделки.

7.3. О предварительном рассмотрении проекта Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2030 года с перспективой до 2050 года.

По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования и перенесен в повестку дня очного заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 декабря 2025 года № 393

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность №9331 от 20.02.2024)

C.С.Коптяков

3.2. Дата 10.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru