ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ФАБРИКА ПО" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115230, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 42, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700040036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9726092897
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08954-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39560
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2025
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2025
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об утверждении новой редакции Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту;
3. О формировании комитета Совета директоров Общества по аудиту;
4. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям;
5. О формировании комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям;
6. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по стратегии и искусственному интеллекту;
7. О формировании комитета Совета директоров Общества по стратегии и искусственному интеллекту;
8. Об одобрении совмещения Корпоративным секретарем Общества иной должности;
9. Об одобрении совмещения руководителем Службы внутреннего аудита Общества иной должности;
10. Об утверждении новой редакции Положения о Корпоративном секретаре Общества;
11. Об утверждении новой редакции Положения о внутреннем аудите Общества;
12. Об утверждении новой редакции Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества;
13. Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества;
14. Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества и связанными с ними лицами;
15. Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества;
16. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества;
17. О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ФАБРИКА ПО» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением;
18. О смене Генерального директора ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «СОФТЛАЙН»;
19. Заслушивание презентации по ознакомлению с бизнесом группы Общества;
20. Об одобрении выплаты премии Генеральному директору Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-08954-G-001D, регистрационный номер 1-01-08954-G, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10B032. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.К. Тадевосян
3.2. Дата 10.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия