Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Первый хладокомбинат" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Первый хладокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739306175

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708046767

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03092-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2609

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2025

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 6/2025

внеочередного заседания общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Первый хладокомбинат» (далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Первый хладокомбинат»

Место нахождения общества: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 3А

Вид общего собрания: внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

Место проведения заседания: 107045, г. Москва, Колокольников переулок, д. 11, 5 этаж, аудитория QILIVE.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заседании: 15.11.2025.

Дата проведения заседания: 09.12.2025 с 10.30 до 11.15

Дата составления протокола: 09.12.2025

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 08.12.2025

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Идентификационный признак ценной бумаги: Акция обыкновенная, именная, регистрационный номер 1-02-03092-А, дата регистрации: 10.08.2004 г, ISIN: RU0008112263, CFI: ESVXFR

Председательствующий общего собрания акционеров – председатель совета директоров ОАО «Первый хладокомбинат» Малахова Елена Константиновна

Секретарь общего собрания акционеров – Седулина Ксения Евгеньевна

Функции счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров выполняются регистратором – Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (место нахождения: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер. А, 4 этаж, пом. 2-17, 19, 22-27).

Уполномоченные лица регистратора: Ананьев Григорий Иванович, действующий на основании доверенности от 25.11.2024 № Ф/МСК/24.

Повестка дня общего собрания:

1. Одобрение крупной сделки по заключению между Обществом с ограниченной ответственностью «АКВАРЕЛЬ» (ОГРН 1125029009016), Открытым акционерным обществом «Первый хладокомбинат» (ОГРН 1037739306175), Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕ МОНЛИД» (ОГРН 1035005516105), Обществом с ограниченной ответственностью «АШАН» (ОГРН 1027739329408) (Продавцы) и Акционерным обществом «Концерн «Энерготехнологии» (ОГРН 1067761460579) (Покупатель) договора купли-продажи объектов недвижимости, а также иного имущества, передаваемого вместе с объектами недвижимости, на условиях проекта договора, предоставленного акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между Обществом с ограниченной ответственностью «АКВАРЕЛЬ» (ОГРН 1125029009016), Открытым акционерным обществом «Первый хладокомбинат» (ОГРН 1037739306175), Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕ МОНЛИД» (ОГРН 1035005516105), Обществом с ограниченной ответственностью «АШАН» (ОГРН 1027739329408) (Продавцы) и Акционерным обществом «Концерн «Энерготехнологии» (ОГРН 1067761460579) (Покупатель) договора купли-продажи объектов недвижимости, а также иного имущества, передаваемого вместе с объектами недвижимости, на условиях проекта договора, предоставленного акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания по результатам регистрации:

№ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня

1 2 3 4 5

1 98 174 98 174 54 имеется

2 98 174 98 174 54 имеется

Всего в ОАО «Первый хладокомбинат» размещено 2 540 872 обыкновенных акций.

Далее по тексту протокола:

– под Зданием подразумевается торгово-досуговый комплекс «ТРОЙКА», расположенный по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 3А;

– под ФЗ № 208 понимается Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

СЛУШАЛИ Седулину Ксению Евгеньевну, которая представила рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров: председательствующего, секретариат, счетную комиссию, спросила согласие участников на осуществление видеофиксации, объявила внеочередное заседание открытым, огласила повестку дня и порядок ведения и регламент общего собрания акционеров.

Учитывая следующие обстоятельства:

ООО «АШАН» (ОГРН 1027739329408) является единственным участником ООО «ЭЛМ СТРОЙ» (ОГРН 1047796263404).

ООО «ЭЛМ СТРОЙ» является акционером ОАО «Первый хладокомбинат» (количество голосующих акций - 96,1362%).

Актив ОАО «Первый хладокомбинат» - доля в ТДК «Тройка» (далее – Здание), расположенном по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, улица Верхняя Красносельская, дом 3А:

- владение недвижимым имуществом в Здании общей площадью 27 408,3 кв.м;

- совместное с ООО «Акварель» владение недвижимым имуществом в Здании общей площадью 85 307 кв.м,

- совместное с ООО «АШАН» владение недвижимым имуществом по адресу: 1-й Красносельский переулок, д.11А (далее – Парковка) общей площадью 6 978,6 кв.м.

Сособственники Здания:

ОАО «Первый хладокомбинат» (ОГРН 1037739306175);

ООО «Акварель» (ОГРН 1125029009016);

ООО «ЛЕ МОНЛИД» (ОГРН 1035005516105).

В связи с техническим состоянием Здания 26.09.2024 г. на внеочередном общем собрании сособственников ТДК «Тройка» одним из сособственников Здания (ООО «Акварель») было предложено начать реконструкцию подземной и наземной части Здания по цене не более 25 500 000 000 (двадцать пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей. В связи с тем, что расходы ОАО «Первый хладокомбинат» на реконструкцию многократно превысили бы чистые активы общества, было принято решение, что ОАО «Первый хладокомбинат» не готово поддержать реконструкцию с указанным бюджетом.

Сособственники Здания несут регулярные расходы на его содержание около 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей в год, при этом ОАО «Первый хладокомбинат является основным собственником Здания, в связи с чем несет наибольшие расходы на его содержание.

Вместе с тем ОАО «Первый хладокомбинат» рассмотрело альтернативные реконструкции варианты, в частности:

– продажу своей доли в Здании,

– консервацию Здания – ориентировочная стоимость консервации – более 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей в год, а также налог на имущество (около 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей в год, арендная плата за землю, расходы на содержание Здания). Консервация не решает проблему технического состояния здания, сохраняются судебные риски и риски привлечения к административной ответственности

– снос – ориентировочная стоимость более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей,

– изменение целевого назначения Здания (редевелопмент) – ориентировочно 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей.

По результатам анализа всех альтернативных вариантов по распоряжению активов ОАО «Первый хладокомбинат» рассматривает в качестве приоритетного варианта продажу своей доли в ТДК «Тройка» по следующим основаниям:

– совладельцы Здания несут регулярные расходы на его содержание (ориентировочно 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей в год), при этом ОАО «Первый хладокомбинат» является основным совладельцем и несет наибольшие расходы на содержание и потенциальные расходы на реконструкцию Здания;

– текущие расходы на содержание и потенциальные расходы на реконструкцию Здания могут потенциально привести к банкротству ОАО «Первый хладокомбинат» (при этом, Здание является единственным активом общества, при этом не приносит доход);

– наличие действующего судебного процесса в связи с отказом от реконструкции затягивает принятие решения о дальнейшем статусе Здания, при этом Здание ухудшается, что влечет отдельные риски (Истец – ООО «Акварель», Ответчики – ОАО «Первый хладокомбинат», ООО «ЛЕ МОНЛИД»).

Требования: обязать ответчиков не чинить препятствий в проведении реконструкции Здания; обязать ответчиков заключить с Департаментом городского имущества города Москвы дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка (необходимое для начала реконструкции), взыскать убытки (реальный ущерб) ~ 733 500 000 рублей убытки (размер указан на 23.10.2025); взыскать неустойку);

– проведен поиск покупателя Здания, по результатам которого только одно заинтересованное лицо - АО «Концерн «Энерготехнологии» (ОГРН 1067761460579) (далее - Покупатель) в результате проведенных переговоров направило коммерческие предложения и проект Договора купли-продажи, согласие на которое дали все совладельцы ТДК «Тройка (Покупатель намерен приобрести имущество совокупно от всех совладельцев);

– экономическая целесообразность заключения сделки купли-продажи имущества проявляется в выгодных условиях сделки, обусловленных состоянием Здания и ограниченным количеством потенциальных покупателей.

Согласно проекту договора купли-продажи существенные условия сделки следующие:

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

ООО «Акварель» (ОГРН 1125029009016) (Продавец-1)

ОАО «Первый хладокомбинат» (ОГРН 1037739306175) (Продавец-2)

ООО «ЛЕ МОНЛИД» (ОГРН 1035005516105) (Продавец-3)

ООО «АШАН» (ОГРН 1027739329408) (Продавец-4)

(далее совместно именуемые Продавцы)

АО «Концерн «Энерготехнологии» (ОГРН 1067761460579) (Покупатель)

Предмет Сделки:

Продавцы обязуются передать в собственность Покупателя недвижимое имущество, права аренды на земельные участки, сети и оборудование, имущество, а Покупатели обязуются принять указанное имущество и уплатить Цену Договора, в порядке и на условиях, определенных Договором.

Перечень имущества указан в Приложении № 1 к Протоколу № 4/2025 заседания Совета директоров Общества от 01.11.2025.

Цена Сделки:

Стоимость имущества составляет 778 459 089 (семьсот семьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч восемьдесят девять) рублей (без учета НДС).

Условия передачи имущества:

Обязанность передать имущество возникает при получении разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» на совершение сделок между Покупателем и Продавцами.

Указанная сделка требует согласия на ее совершение в соответствии с ФЗ об АО, т.к. имеются признаки крупности в соответствии с ФЗ об АО - сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, балансовая стоимость отчуждаемого имущества составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Также в Общество поступило уведомление от ООО «АШАН» (ОГРН 1027739329408) о наличии признаков возможной заинтересованности в совершении Обществом сделки с АО «Концерн «Энерготехнологии» (ОГРН 1067761460579) по отчуждению недвижимого имущества Общества и Извещение о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 83 Закона об АО сделка является сделкой с заинтересованностью по следующим основаниям:

ООО «АШАН» является:

- управляющей организацией ОАО «Первый хладокомбинат»;

- единственным участником ООО «ЭЛМ СТРОЙ» (ОГРН 1047796263404) (доля - 100 %);

- контролирующим лицом ОАО «Первый хладокомбинат», т.к. ООО «ЭЛМ СТРОЙ» владеет 96,1362 % голосующих акций ОАО «Первый хладокомбинат».

На основании вышеизложенного,

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Седулину Ксению Евгеньевну.

Вопросы, поставленные на голосование:

Одобрить крупную сделку по заключению между Обществом с ограниченной ответственностью «АКВАРЕЛЬ» (ОГРН 1125029009016), Открытым акционерным обществом «Первый хладокомбинат» (ОГРН 1037739306175), Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕ МОНЛИД» (ОГРН 1035005516105), Обществом с ограниченной ответственностью «АШАН» (ОГРН 1027739329408) (Продавцы) и Акционерным обществом «Концерн «Энерготехнологии» (ОГРН 1067761460579) (Покупатель) договора купли-продажи объектов недвижимости, а также иного имущества, передаваемого вместе с объектами недвижимости, на условиях проекта договора, предоставленного акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 54 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Седулину Ксению Евгеньевну.

Вопросы, поставленные на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между Обществом с ограниченной ответственностью «АКВАРЕЛЬ» (ОГРН 1125029009016), Открытым акционерным обществом «Первый хладокомбинат» (ОГРН 1037739306175), Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕ МОНЛИД» (ОГРН 1035005516105), Обществом с ограниченной ответственностью «АШАН» (ОГРН 1027739329408) (Продавцы) и Акционерным обществом «Концерн «Энерготехнологии» (ОГРН 1067761460579) (Покупатель) договора купли-продажи объектов недвижимости, а также иного имущества, передаваемого вместе с объектами недвижимости, на условиях проекта договора, предоставленного акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 54 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Настоящий протокол составлен на 7 листах, в двух экземплярах.

Председательствующий

общего собрания акционеров _____________________ Елена Константиновна Малахова

Секретарь собрания _____________________ Ксения Евгеньевна Седулина

3. Подпись

3.1. Старший юрист (Доверенность № 6-МЧД-ПХК-СК-30/06/2025-0921 от 30.06.2025 (cd6d181b-1013-4eb6-960f-c1704875a861))

Седулина Ксения Евгеньевна

3.2. Дата 09.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru