ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Государственная компания "Автодор" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.12.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 10.12.2025 по 16.12.2025.

Дата определения результатов голосования: 16.12.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Повестка заочного голосования:

1. О предварительном одобрении внесения изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом крупных сделок:

1.1. Договор на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 – км 173, Московская и Калужская области» 2.2 этап строительства, I пусковой комплекс км 65 – км 86», заключенный с АО «ДСК «АВТОБАН», путем заключения дополнительного соглашения.

1.2. Договор на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 – км 84, Московская область» IV пусковой комплекс (IV, V, VI, VIII этапы реконструкции). Основные объекты строительства. Основные объекты строительства» от 27.10.2022 № ДСиР-2022-1941, заключенный с ООО «Трансстроймеханизация», путем заключения дополнительного соглашения.

1.3. Договор на выполнение работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект от 02.06.2020 г. № ДСиР-2020-573 с ООО «Строймагистраль», путем заключения дополнительного соглашения.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)

Карев Денис Михайлович

3.2. Дата 11.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru