ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО НК "РуссНефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

1.3. ОГРН эмитента 1027717003467

1.4. ИНН эмитента 7717133960

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;

http://www.russneft.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.12.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 11. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

3.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №4, в размере до 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей с учетом НДС.

3.1.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.1 Приложения №4.

3.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №4, в размере до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей с учетом НДС.

3.2.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.2 Приложения №4.

3.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №4, в размере до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей с учетом НДС.

3.3.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.3 Приложения №4.

3.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №4, в размере до 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей с учетом НДС.

3.4.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.4 Приложения №4.

3.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №4, в размере до 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей с учетом НДС.

3.5.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.5 Приложения №4.

3.6.1. Определить цену сделок, указанных в п.6 Приложения №4, в размере до 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей с учетом НДС.

3.6.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.6 Приложения №4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2025, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 9.

3. Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»

Д.В. Романов

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” декабря 20 25 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru