ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод "Дагдизель" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2025

2. Содержание сообщения

Способ принятия решений: заседание, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: «05» декабря 2025 г.

Время проведения заседания: 12 часов 00 мин.

Способ принятия решений: заседание, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно: « 05 » декабря 2025 г. 11 час. 50 мин.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Маршала Шапошникова, д. 1, корпоративный центр АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.

Число членов Совета директоров, представивших опросные листы, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос №15 повестки дня: «Утверждение Плана мероприятий по реализации Программы социальной политики Общества на 2026 год».

ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения:

Утвердить План мероприятий по реализации Программы социальной политики Общества на 2026 год с учетом рекомендаций.

Вопрос №17 повестки дня: «Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции».

ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения:

1. Утвердить Положение о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции.

2. Ввести Положение о системе материального стимулирования Руководителей Общества в действие с 01.01.2026 года, в части отчета по ФКПЭ - с 01.01.2027 года.

Вопрос №19 повестки дня: «Утверждение Плана работы Совета директоров на 2026 год».

ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2026 год.

2.1.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2025 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2025 года, Протокол № 5.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR

3. Подпись:

3.1. Заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович

3.2. Дата подписи: 11.12.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru