ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НОРД-ОВОЩ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НОРД-ОВОЩ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195067, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802493828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804080182
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03918-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7804080182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:
Бардашевич Оксана Владимировна
Ковальчук Михаил Степанович
Репетун Кирилл Олегович
Серов Павел Александрович
Штулас Александр Валерьевич
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О предоставлении одобрения Совета директоров ПАО «Норд-Овощ» на заключение между ПАО «Норд-Овощ» и ООО «ЭКСАР» (ИНН 7804624058) Соглашения о расторжении Договора аренды № 23-ДА-Н63-ЗД/ЗУ/И-20 от 27.07.2023г., являющегося для ПАО «Норд-Овощ» сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласованных сторонами в Приложении № 1 к настоящему Протоколу»:
«ЗА» - Бардашевич Оксана Владимировна, Ковальчук Михаил Степанович, Серов Павел Александрович, Штулас Александр Валерьевич.
«Против» – нет,
«Воздержались» – нет.
Итого: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Репетун Кирилл Олегович, являющийся единоличным исполнительным органом ПАО «Норд-Овощ» и ООО «ЭКСАР» участие в голосовании не принимал.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня «О предоставлении одобрения Совета директоров ПАО «Норд-Овощ» на заключение между ПАО «Норд-Овощ» и ООО «ЭКСАР» (ИНН 7804624058) Соглашения о расторжении Договора аренды № 23-ДА-Н63-ЗД/ЗУ/И-20 от 27.07.2023г., являющегося для ПАО «Норд-Овощ» сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласованных сторонами в Приложении № 1 к настоящему Протоколу» принято решение:
«Предоставить одобрение Совета директоров ПАО «Норд-Овощ» на заключение между ПАО «Норд-Овощ» и ООО «ЭКСАР» (ИНН 7804624058) Соглашения о расторжении Договора аренды № 23-ДА-Н63-ЗД/ЗУ/И-20 от 27.07.2023г., являющегося для ПАО «Норд-Овощ» сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласованных сторонами в Приложении № 1 к настоящему Протоколу».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.12.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.12.2025, Протокол № 8-2025
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03918-J
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.02.1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JT5N9.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Репетун Кирилл Олегович
3.2. Дата подписи: 11.12.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия