ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Завод "Ладога" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2025
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента. (пункты 14.2., 14.5):
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества – 15 января 2026 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования и адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, эмитентом не используются. Голосование в электронной форме либо с использованием иных технических средств – не осуществляется.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.
5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 января 2026 года.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 22 декабря 2025 года.
7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Завод «Ладога».
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования: - Ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение 20-ти дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, отдел кадров ПАО «Завод «Ладога», ежедневно в рабочие дни с 9:00 час. до 16:00 час. Предварительно необходимо договориться с секретарем Совета директоров Шлеховым Валентином Дмитриевичем по телефону: 8 (81362) 20-797.
По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- проект решения внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (в форме бюллетеня для голосования);
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.»
9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные (государственный регистрационный номер: 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).
10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 11 декабря 2025 года решением Совета директоров ПАО «Завод «Ладога» принято решение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, протокол № 13/25 составлен 11.12.2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков
3.2. Дата 12.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия